证券代码：301028           证券简称：东亚机械            公告编号：2022-028



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                        关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门东亚机械工业有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会任期
即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。
    公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会
换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司现任独立董事对本次董事
会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会审核，公司董事
会同意提名韩萤焕先生、韩文浩先生、刘连科先生、罗秀英女士为公司第三届非独立董
事候选人；同意提名刘志云先生、姚斌先生、林建宗先生为公司第三届独立董事候选人
（上述候选人简历详见附件），其中林建宗先生为会计专业人士。
    上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候
选人刘志云先生、姚斌先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事
候选人林建宗先生尚未取得独立董事资格证书，林建宗先生承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候在公司连续
任职时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    股东大会采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。公
司第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
    公司第二届董事会独立董事屈中标先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不
再担任公司独立董事职务，公司董事会对屈中标先生在任职期间为公司所作的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告。


                                         厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 24 日
    附件：
                             一、非独立董事候选人简历
    韩萤焕先生：男，中国台湾籍，1959 年 5 月出生，大专学历。厦门市荣誉市民，厦
门市同安区第十二届、第十三届政协委员，厦门市同安台商爱心基金发起人和管理人。
1991 年至 2016 年历任厦门东亚机械有限公司总经理、董事长、执行董事；现任太平洋
捷豹控股有限公司董事、Pacific Goal 董事、厦门市台商协会常务副会长、厦门市外
商协会副会长、厦门市同安区工商联副会长、厦门市同安区商会副会长、厦门市同安区
台胞台属联谊会副会长。2016 年至今任本公司董事长。
    截至本公告披露日，韩萤焕先生直接持有公司股份 180,546,800 股，通过太平洋捷
豹控股有限公司间接持有公司股份 54,163,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为
公司董事韩文浩之父、公司董事罗秀英之配偶，为一致行动人。与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
    韩文浩先生：男，中国台湾籍，1988 年 2 月出生，研究生学历，工业工程硕士。2021
年第三批福建省高层次人才，2020 年厦门市第七批台湾特聘专才，2016 年度厦门市科
学技术进步奖三等奖、2019 年度厦门市科学技术进步奖二等奖。2012 年 11 月至 2016
年历任厦门东亚机械有限公司董事长助理、董事；现任 Profit Goal 董事、中国通用机
械工业协会压缩机分会标准化委员会委员、中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员
会委员、全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）委员。2016 年至今任本公司董事、
总经理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，韩文浩先生通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份
9,027,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩萤焕与罗秀英之子，为一
致行动人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
    刘连科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1942 年 2 月出生，本科学历，高
级工程师。荣获 2016 年度厦门市科学技术进步奖三等奖。1969 年至 1978 年任国营松江
机械厂技术员；1978 年至 1984 年任国营江河机械厂副厂长；1984 年至 1991 年任国营
江河机械厂厂长；1991 年至 1998 年任中国北方工业厦门公司副总经理；1998 年至 2016
年任职于厦门东亚机械有限公司。2016 年至今任本公司董事、总工程师。
    截至本公告披露日，刘连科先生通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 1,947,318 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。
    罗秀英女士：女，中国台湾籍，1964 年 5 月出生，商专学历。1997 年至 2016 年任
厦门东亚机械有限公司管理人员，2015 年至今任 Profit Queen 董事。2016 年至今任本
公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，罗秀英女士通过太平洋捷豹控股有限公司间接持有公司股份
9,027,200 股，为公司控股股东、实际控制人，为公司董事韩文浩之母、公司董事韩萤
焕之配偶，为一致行动人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。
                              二、独立董事候选人简历
    刘志云先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究生学
历，教授。2004 年 9 月至今任职于厦门大学，目前兼任厦门市政府司法局立法咨询专家、
中国法学会银行法学研究会常务理事、福建省青年联合会主任委员、环创（厦门）科技
股份有限公司独立董事、厦门市有神网络技术有限公司董事、厦门嘉戎技术股份有限公
司独立董事、元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事、固克节能科技股份有限
公司独立董事和圆信永丰基金管理有限公司独立董事。2020 年 1 月至今任本公司独立董
事。
    截至本公告披露日，刘志云先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
       姚斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，博士研究生学历，
高级工程师，教授。陕西省“百人计划”特聘教授。1985 年至 1989 年任河南洛阳油嘴
油泵厂技术员；1989 年至 1992 年任河南洛阳第一拖拉机厂工程师；1992 年至 1995 年
在西安交通大学攻读硕士；1995 年至 1999 年历任中国第一拖拉机工程机械公司装备公
司高级工程师、技术科长、副总工程师；1999 年至 2003 年在西安交通大学攻读博士。
2003 年至今任教于厦门大学机电工程系，现任中国机械工程学会高级会员、中国刀具协
会理事、中国机械工程学会成组与智能集成技术分会理事。2021 年 1 月至今任本公司独
立董事。
    截至本公告披露日，姚斌先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
       林建宗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，博士研究生学
历，教授。1981 年至 1990 年在中国人民解放军服役。1990 年至 1998 年先后任中国人
民保险公司厦门分公司信息技术部工程师、高级工程师；1998 年至 2002 年先后任中国
太保洋保险公司厦门分公司信息技术部经理、业务管理部经理、高级工程师；2002 年至
2003 年任通标标准技术服务有限公司厦门分公司理算部高级理算师；2003 年至 2004 年
任厦门金富源保险公估有限公司总经理、高级工程师；2004 年至 2007 年在厦门大学攻
读博士学位；2007 年至今先后任厦门理工学院电子商务教研室主任、商学院副院长、厦
门理工学院资产经营有限公司副董事长兼总经理、电子商务专业负责人。
    截至本公告披露日，林建宗先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。