关于厦门东亚机械工业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
致: 厦门东亚机械工业股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下
简称“公司”)的委托, 指派本所余鸿律师、赵婧芸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简
称“公司章程”)的规定就公司 2022 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事
宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证, 在进行审查验证过程中, 本
所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权;
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的, 并且这些文件的原件均是真实、准确、
完整的。
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本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则(试行)》等规定, 严格履行法定职责, 遵循勤勉尽责和诚实信用原则, 对本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证, 保证法律意见所认定的
事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏, 并承担相应法律责任。
在上文所述基础上, 本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤
勉尽责的精神, 就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的通知公告》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次会议召开十五日前以
公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、
股权登记日等事项, 并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2022 年 6 月 8 日 14: 30
在福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业股份有限公司一号办公
楼 102 会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6
月 8 日 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30, 13: 00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为 2022 年 6 月 8 日 9: 15-15: 00。本次会议召开的时间和地点均符合会议
通知的内容。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资
料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认, 参加本次会议现场会议及网络投票的
股东及股东代理人共计 12 人, 代表公司有表决权的股份数为 284,008,600 股, 占公司
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有表决权股份总数的 74.9537%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格
均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行
了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 深
圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票
和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司
已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
1. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
(1) 选举韩萤焕先生为公司第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 : 同 意 284,198,009 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0667%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,379,209 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 101.4360%。
(2) 选举韩文浩先生为公司第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 : 同 意 283,914,823 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9670%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,096,023 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2890%。
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(3) 选举刘连科先生为公司第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 : 同 意 283,914,833 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9670%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,096,033 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2891%。
(4) 选举罗秀英女士为公司第三届董事会非独立董事
表 决 结 果 : 同 意 283,914,847 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9670%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,096,047 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2892%。
2. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
(1) 选举刘志云先生为公司第三届董事会独立董事
表 决 结 果 : 同 意 283,914,815 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9670%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,096,015 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2890%。
(2) 选举姚斌先生为公司第三届董事会独立董事
表 决 结 果 : 同 意 284,127,219 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0418%。
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其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,308,419 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.8993%。
(3) 选举林建宗先生为公司第三届董事会独立董事
表 决 结 果 : 同 意 283,914,836 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9670%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,096,036 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2891%。
3. 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
(1) 选举洪兵先生为第三届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 : 同 意 284,056,411 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0168%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,237,611 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.3625%。
(2) 选举姚丽芳女士为第三届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 : 同 意 283,914,827 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9670%。
其中, 中小投资者投票表决情况: 同意 13,096,027 股, 占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.2890%。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料, 随其他须公告的文件一起公告,
并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门东亚机械工业股份有限公司为本次会议之目的而使用, 除经本
所事先书面同意外, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
韩 炯 律师
经办律师
余 鸿 律师
赵婧芸 律师
二○二二年六月八日
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