证券代码：301028            证券简称：东亚机械           公告编号：2022-042



                      厦门东亚机械工业股份有限公司

                     第三届董事会第一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第一次会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司
章程》第一百一十九条规定：“董事会召开临时董事会会议, 应在会议召开五日以前书
面通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限”，经全体
董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。会议通知于 2022 年 6 月 8 日通过口头方
式送达各位董事。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事韩萤焕先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、董事罗秀英女士、独
立董事姚斌先生、独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生以通讯方式参会，公司全
体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    鉴于公司第三届董事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的相关规定，选举董事韩萤焕先生为公司第三届董事会董事长，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    韩 萤 焕 先 生 简 历 详 见 2022 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会下
设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会委员选举
情况如下：
    （1）审计委员会委员为：主任委员林建宗先生、委员刘志云先生、委员姚斌先生。
    （2）薪酬与考核委员会委员为：主任委员刘志云先生、委员韩萤焕先生、委员姚
斌先生。
    （3）战略委员会委员为：主任委员韩萤焕先生、委员刘志云先生、委员姚斌先生。
    （4）提名委员会委员为：主任委员姚斌先生、委员韩萤焕先生、委员刘志云先生。
    各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    各 专 门 委 员 会 委 员 简 历 详 见 2022 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任韩文浩先生
担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    韩 文 浩 先 生 简 历 详 见 2022 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任张美俊先生、
罗秀英女士担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    张美俊先生简历详见附件。罗秀英女士简历详见 2022 年 5 月 24 日公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任岳秀丽女士
担任公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    岳秀丽女士简历详见附件。
    （六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任刘连科先生
担任公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    刘 连 科 先 生 简 历 详 见 2022 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任韩文浩先生
担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    韩 文 浩 先 生 简 历 详 见 2022 年 5 月 24 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任许志涌先生
担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    许志涌先生简历详见附件。
       三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                     厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 8 日
    附件：


    张美俊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，大专学历。1991
年至 1996 年历任福建省长汀电机厂科长、厂长；1996 年至 1997 年任德马玩具厂厂长；
1997 年至 2016 年任职于厦门东亚机械有限公司；目前兼任润来（厦门）投资管理有限
公司监事。2016 年至今任本公司副总经理。
    截至本公告披露日，张美俊先生通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 834,565 股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
400,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
    岳秀丽女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，本科学历，厦
门大学 EMBA 在读。取得会计师、经济师职称，取得上海证券交易所独立董事及董事会
秘书资格证书，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，取得证券分析师、证券投资
顾问及基金从业合格证书，获得上海证券报 2021 年度上市公司优秀财务总监奖项。2005
年至 2016 年任职于厦门东亚机械有限公司财务部，2016 年至今任本公司财务总监。
    截至本公告披露日，岳秀丽女士通过厦门福瑞高科投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 278,250 股、通过厦门发富投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
400,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
    许志涌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 8 月出生，本科学历。2015
年至 2019 年任职于厦门东亚机械工业股份有限公司研发部。2019 年至今任本公司证券
事务代表。
    截至本公告披露日，许志涌先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。