证券代码：301028            证券简称：东亚机械            公告编号：2022-046



                       厦门东亚机械工业股份有限公司

                       第三届董事会第二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月
15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独 立
董 事 林建宗先生、独 立 董事 姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2022
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度
报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司在 2022 年半年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《募
集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的
情形。公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整、不存在虚假记录、 误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合
公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办
法》的规定，符合公司及全体股东的利益。全体董事一致同意上述事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于投资建设空压机制造基地工程项目的议案》
    本次投资事项符合公司发展战略和全体股东利益，项目建成有利于进一步优化公司
产品结构、增强规模优势效应、提高市场占有率，并对巩固公司的行业地位、提升盈利
能力具有积极作用。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等相关法律法规的规定，项目投资建设过程不会对公司正常财务状况和经营活
动造成重大不利影响。全体董事一致同意上述事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资
建设空压机制造基地工程项目的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会通知的公告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第三届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                          厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 30 日