证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2022-063
厦门东亚机械工业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、 本次股东大会议案2-5为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 任意时间。
2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业
股份有限公司一号办公楼 102 会议室
3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长韩萤焕先生
6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有效表决权的公司股份数合计为 281,863,000 股，占公司有效表决权股份总
数 378,912,000 股的 74.3875%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的公司股
份 数 合 计 为 281,853,200 股 ， 占 公司 有效 表决 权 股份 总数 378,912,000 股的
74.3849%；通过网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决权的公司股
份数合计为 9,800 股，占公司有效表决权股份总数 378,912,000 股的 0.0026%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 6
人，代表有效表决权的公司股份数合计为 9,800 股，占公司有效表决权股份总数
378,912,000 股的 0.0026%。
其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司
有表决权股份总数 378,912,000 股的 0.0000%；通过网络投票的中小股东及股东
代理人共 6 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 9,800 股，占公司有效表决
权股份总数 378,912,000 股的 0.0026%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：
1.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管
理的议案》
表决情况：同意 281,856,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份 总 数 的
0.0022％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7551％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.2449％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 281,856,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份 总 数 的
0.0022％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7551％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.2449％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 281,856,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份 总 数 的
0.0022％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7551％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.2449％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 281,856,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份 总 数 的
0.0022％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7551％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.2449％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 281,856,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9978％；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份 总 数 的
0.0022％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7551％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 62.2449％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（2）见证律师姓名：余鸿、张佳敏
（3）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的《关于厦门东亚机械工业股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
