厦门东亚机械工业股份有限公司
                              独立董事 2022 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人姚斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定和要求，在 2022 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运
作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2022 年
6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人继续担任公司第三届董事会独立董事，现就 2022
年度履行独立董事职责情况汇报如下 ：
    一、出席会议情况
    2022 年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席了所有
董事会和列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。
    2022 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了
认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各
项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为
公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合
法有效。
    二、发表独立意见及事前认可意见的情况
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人就公司 2022 年度以下
事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：
                                                                        发表独立意见或
     会议届次              召开日期             发表独立意见的事项      事前认可意见的
                                                                            类型
                                           关于公司 2021 年度利润分配
     第二届董事会
                       2022 年 4 月 6 日   预案的独立意见、关于控股股       同意
    第二十四次会议
                                           东及其他关联方资金占用情

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                                      况和公司对外担保情况的专
                                      项说明及独立意见、关于 2021
                                      年度内部控制自我评价报告
                                      的独立意见、关于 2021 年度
                                      募集资金存放与使用情况的
                                      专项报告的独立意见、关于续
                                      聘会计师事务所的事情认可
                                      意见和独立意见、关于 2022
                                      年度董事、高级管理人员薪酬
                                      方案的独立意见、关于提请股
                                      东大会授权董事会办理以简
                                      易程序向特定对象发行股票
                                      相关事宜的独立意见
                                      关于公司董事会换届选举暨
                                      第三届董事会非独立董事候
第二届董事会                          选人提名的独立意见、关于公
                 2022 年 5 月 23 日                                 同意
第二十六次会议                        司董事会换届选举暨第三届
                                      董事会独立董事候选人提名
                                      的独立意见
第三届董事会                          关于聘任公司高级管理人员
                 2022 年 6 月 8 日                                  同意
 第一次会议                           的独立意见
                                      关于控股股东及其他关联方
                                      资金占用情况和公司对外担
                                      保情况的专项说明及独立意
第三届董事会
                 2022 年 8 月 26 日   见、关于 2022 年半年度募集    同意
 第二次会议
                                      资金存放与使用情况的专项
                                      报告的独立意见、关于公司部
                                      分募投项目延期的独立意见
第三届董事会     2022 年 10 月 25 日 关于使用部分暂时闲置募集       同意


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    第三次会议                           资金及部分自有资金进行现
                                         金管理的独立意见
    本人认为公司 2022 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
    三、专门委员会履职情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门
委员会，本人担任薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会委员。2022 年
度任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行
相关职责。
    2022 年度任职期间，本人作为提名委员会主任委员，主持开展提名委员会日常工作，对
董事及高级管理人员候选人的任职资格和条件等事项进行审核和监督，关注公司董事、高级
管理人员的选择标准和选举或聘任程序，充分维护公司及股东权益，切实履行提名委员会委
员的职责。
    2022 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会委员，按时制定及审查公司董事及高级
管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行
评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
    2022 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，就报告期内
公司募集资金使用、财务报告等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。
    2022 年度任职期间，本人作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，对公司的经
营战略、重大战略性投资等事项进行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员的职责。
    四、现场检查情况
    作为公司独立董事，2022 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公
司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，对其进行有效的监督和核查，切实维护全体股东，
特别是中小股东的合法权益。2022 年度任职期间，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
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票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法规制度的有关规定及时、真实、完整、准确地进行信息披露。
    （二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公
司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的资料；董事会会议召开前，
本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的
意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
    六、培训和学习情况
    本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护全体
股东，特别是中小股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合
法权益的能力。
    七、其他工作情况
    （一）2022 年度任职期间，未发生提议召开董事会情况；
    （二）2022 年度任职期间，未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    （三）2022 年度任职期间，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人将继续勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决
策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，增强盈利
能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2022 年度
独立董事工作的支持。
    特此报告，谢谢！


                                                     独立董事： ______________
                                                                      姚斌

                                                                2023 年 4 月 25 日




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