厦门东亚机械工业股份有限公司

                          2022 年度董事会工作报告


    2022 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，
不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治
理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况
汇报如下：
    一、2022 年度公司总体经营情况
    （1）主要经营情况
    2022 年度，公司实现营业收入 79,488.04 万元，比去年同期下降 11.01%；归属于公
司所有者的净利润为 15,978.26 万元，比去年同期下降 11.62%；经营活动产生的现金流
量净额 23,929.95 万元，比去年同期增长 34.17%；研发投入金额 4,006.26 万元，研发投
入占营业收入比例为 5.04%。
    （2）持续加强公司各项产品业务
    2022 年公司优化各压缩机业务板块，包括螺杆机、离心机、活塞机等各个业务板块，
从有油机到无油机、从常压压缩机到高压压缩机等，产品矩阵进一步丰富；积极推动真
空泵、无油机等高端机型的销售业务，努力拓展相关销售渠道，优化经销商销售能力，
开拓高端市场，强化服务网络建设。
    （3）从生产端和供应链端打造绿色制造标杆工厂
    为响应国家碳达峰、碳中和的发展战略，公司持续发展节能环保产品。公司坚持绿
色创新发展，坚持生产清洁化、废物资源化、能源低碳化的理念。2022 年获评国家级“绿
色产品”企业。
    在供应链端，公司加强和供应商的联系，打造供应商数据信息一体化，优化供应链
交期，降低库存比率。
    （4）加强技术研发力度，扩大技术应用范围
      2022年，公司继续加强研发力度，始终把技术创新作为企业的核心工作。 积极同专
业高校开展产学研合作，加强研发中心的管理和开发流程。完成光伏、半导体等相关行
业用的无油产品开发，加快离心式空压机的研发进度。在永磁螺杆空压机方面，继续优
化产品升级，推出不同场合及不同压力区间的空压机，覆盖更多领域的技术应用。
      （5）推动东亚机械新厂区工程建设
      为满足公司未来发展对研发、生产用地的需求，公司于2022年3月23日成功竞得编
号2021TG02-G地块的国有建设用地使用权，并在2022年底取得开工许可，公司有序推进
新厂区的建设。
      二、2022 年度董事会工作情况
      1、董事会会议召开情况
      2022 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：
 序      会议届次         召开日期                          会议决议
 号
       第二届董事会                        详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
 1     第二十三次会    2022 年 3 月 3 日   二届董事会第二十三次会议决议公告》（公
             议                            告编号：2022-007）
       第二届董事会                        详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
 2     第二十四次会    2022 年 4 月 6 日   二届董事会第二十四次会议决议公告》（公
             议                            告编号：2022-010）
       第二届董事会                        审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的
 3     第二十五次会   2022 年 4 月 22 日   议案》
             议

       第二届董事会                        详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
 4     第二十六次会   2022 年 5 月 23 日   二届董事会第二十六次会议决议公告》（公
             议                            告编号：2022-026）
                                           详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
       第三届董事会
 5                     2022 年 6 月 8 日   三届董事会第一次会议决议公告》（公告编
        第一次会议
                                           号：2022-042）
                                           详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
      第三届董事会
 6                    2022 年 8 月 26 日   三届董事会第二次会议决议公告》（公告编
         第二次会议
                                           号：2022-046）
                                           详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第
      第三届董事会     2022 年 10 月 25
 7                                         三届董事会第三次会议决议公告》（公告编
         第三次会议          日
                                           号：2022-056）
     2、独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事规则》等
相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2022 年度工作中
诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项
议案，通过现场走访、通讯等方式了解公司经营情况、内部建设情况，对公司重大事项
发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
     3、董事会各专门委员会履职情况
     公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个
专门委员会。2022 年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员
会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。
     （1）战略委员会：2022 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议。
     2022 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关
于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
     （2）提名委员会：2022 年度共组织召开了 1 次提名委员会会议。
     2022 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事
会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于提名高级管理人员的议
案》。
     （3）薪酬与考核委员会：2022 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议。
     2022 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过
了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》。
      （4）审计委员会：2022 年度共组织召开了 2 次审计委员会会议。
      2022 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关
于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关
于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
      2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关
于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》《关于 2022 年半年度内审部工作事项报告的议案》。
      4、股东大会的召开与执行情况
      2022 年度，公司共召开了 5 次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
 序        会议届次            召开日期                      会议决议
 号
                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
        2022 年第一次临                         《厦门东亚机械工业股份有限公司
 1                         2022 年 1 月 12 日
          时股东大会                            2022 年第一次临时股东大会决议公
                                                告》（公告编号：2022-004）
                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
        2021 年年度股东                         《厦门东亚机械工业股份有限公司
 2                         2022 年 5 月 11 日
              大会                              2021 年年度股东大会决议公告》（公告
                                                编号：2022-024）
                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
        2022 年第二次临                         《厦门东亚机械工业股份有限公司
 3                         2022 年 6 月 8 日
          时股东大会                            2022 年第二次临时股东大会决议公
                                                告》（公告编号：2022-041）

                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
        2022 年第三次临                         《厦门东亚机械工业股份有限公司
 4                         2022 年 9 月 15 日
          时股东大会                            2022 年第三次临时股东大会决议公
                                                告》（公告编号：2022-055）
                                              详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       2022 年第四次临     2022 年 11 月 16   《厦门东亚机械工业股份有限公司
 5
         时股东大会              日           2022 年第四次临时股东大会决议公
                                              告》（公告编号：2022-063）
     三、2023 年主要经营计划
     2023 年，公司将根据发展战略，积极做好以下经营计划：
     （1）坚守技术创新，把握市场新机遇
     围绕国家战略需求，加强前沿技术储备，加快攻克压缩机“卡脖子”技术，为消费者
研发高端、高品质产品，依靠技术创新塑造发展新优势，实现国产替代。同时深耕国内
市场，把握好“一带一路”建设机遇，提升品牌国际竞争力。
     （2）优化营销渠道建设，提高品牌影响力
     持续优化计划配置、优化营销模式，抓好市场营销策划、持续深耕市场体系建设；
打造大客户开发新团队、增强线上渠道运营能力，提升产品市场占有率；开展经销商定
期培训，提高经销商专业度，提高客户对公司产品认可度，进一步巩固“捷豹”品牌在行
业的核心地位。
     （3）加快产业转型升级，促进数字技术与产业融合
     2023 年，公司将推广捷豹智控系统，利用互联网新技术对产业进行全方位、全链条
改造，抢抓新一轮科技革命和产业变革先机，推动下游企业实现智能智造转型。
     （4）持续强化人才建设，提高组织效能
     有序开展“东亚研习中心”讲师授课培训，持续优化人才结构、健全各层次人才选拔
和培养机制，构建创新的核心管理团队长期激励机制；紧紧围绕“降成本、提效率、创利
润”主基调，扎实推进和深化精益管理，通过精准施策、靶向发力，进一步挖掘降本增效
潜能，提升企业管理效能。
     （5）加快公司新厂区工程建设
     新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。公司将加快新厂
区的工程建设，尽早投入生产，为公司未来进一步扩大产能和拓展产业链提供保障。
     特此报告。


                                              厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 4 月 25 日