厦门东亚机械工业股份有限公司
                             独立董事 2022 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人屈中标作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2022 年度任
职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会
的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2022 年 6 月 8 日，本人作为公司第二届董事会独
立董事的任期已届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 2022 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2022 年度，公司共召开了 7 次董事会、5 次股东大会，任职期间本人亲自出席 4 次董事
会和列席了 3 次股东大会，无委托出席或缺席的情形。
    2022 年度任职期间，本人对提交董事会的议案进行了认真审议、对议案相关资料进行了
认真审核，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各
项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为
公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相应的审批程序，决议合
法有效。
    二、发表独立意见及事前认可意见的情况
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人就公司 2022 年度以下
事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：
                                                                      发表独立意见或事前
    会议届次             召开日期              发表独立意见的事项
                                                                        认可意见的类型
                                               关于公司 2021 年度利
   第二届董事会
                       2022 年 4 月 6 日       润分配预案的独立意            同意
  第二十四次会议
                                               见、关于控股股东及

                                           1
                                               其他关联方资金占用
                                               情况和公司对外担保
                                               情况的专项说明及独
                                               立意见、关于 2021 年
                                               度内部控制自我评价
                                               报告的独立意见、关
                                               于 2021 年度募集资金
                                               存放与使用情况的专
                                               项报告的独立意见、
                                               关于续聘会计师事务
                                               所的事情认可意见和
                                               独立意见、关于 2022
                                               年度董事、高级管理
                                               人员薪酬方案的独立
                                               意见、关于提请股东
                                               大会授权董事会办理
                                               以简易程序向特定对
                                               象发行股票相关事宜
                                               的独立意见
                                               关于公司董事会换届
                                               选举暨第三届董事会
                                               非独立董事候选人提
   第二届董事会                                名的独立意见、关于
                      2022 年 5 月 23 日                              同意
  第二十六次会议                               公司董事会换届选举
                                               暨第三届董事会独立
                                               董事候选人提名的独
                                               立意见
    本人认为公司 2022 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
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    三、专门委员会履职情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门
委员会，本人担任审计委员会主任委员。2022 年度任职期间，各专门委员会就公司相关事项
开展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
    2022 年度任职期间，本人作为审计委员会主任委员，主持开展审计委员会的日常工作，
积极参加审计委员会会议，就报告期内公司募集资金使用、财务报告等事项进行审议，切实
履行审计委员会主任委员的职责。
    四、现场检查情况
    作为公司独立董事，2022 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公
司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，对其进行有效的监督和核查，切实维护全体股东，
特别是中小股东的合法权益。2022 年度任职期间，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法规制度的有关规定及时、真实、完整、准确地进行信息披露。
    （二）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公
司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的资料；董事会会议召开前，
本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的
意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
    六、培训和学习情况
    本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护全体
股东，特别是中小股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合
法权益的能力。
    七、其他工作情况
    （一）2022 年度任职期间，未发生提议召开董事会情况；
    （二）2022 年度任职期间，未发生提议聘用或解聘会计师事务所情况；
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（三）2022 年度任职期间，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2022 年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！


                                                独立董事： ______________
                                                                   屈中标

                                                            2023 年 4 月 25 日




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