证券代码：301028               证券简称：东亚机械            公告编号：2023-005



                      厦门东亚机械工业股份有限公司
    关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告



            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了
第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年
度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于
2023 年度监事薪酬方案的议案》，独立董事已对相关事项发表同意的独立意见，《关于
2023 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股
东大会审议。
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处
区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案如下：
    一、本方案适用对象
    公司董事、监事、高级管理人员。
    二、本方案适用期限
    2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    1、公司董事薪酬
    非独立董事按其在公司任职的岗位及所担任职位领取相应薪酬；如不在公司担任任
何职位的，不领取薪酬。
    独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（税前）。
    具体薪酬如下：
     序号                                                   税前薪酬或津贴
                   姓名                     职务
                                                              (万元/年)
         1      韩萤焕                 董事长                   300
         2      罗秀英             董事、副总经理               95
         3      韩文浩        董事、总经理、董事会秘书          126
         4      刘连科             董事、总工程师               46
         5         姚斌               独立董事                  9.6

         6      刘志云                独立董事                  9.6

         7      林建宗                独立董事                  9.6

    2、公司监事薪酬
    在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司担
任任何职位的监事（以下称“外部监事”），不领取薪酬，津贴标准为 9.6 万元/年（税
前）。
    具体薪酬如下：
     序号                                                 税前薪酬或津贴
                   姓名                职务
                                                             (万元/年)
         1      林翠瑜        监事会主席、职工代表监事          30
         2         洪兵                 监事                    9.6

         3      姚丽芳                  监事                    9.6

    3、公司高级管理人员薪酬
    高级管理人员按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。
    具体薪酬如下：
     序号          姓名                 职务             税前薪酬(万元/年)
         1      张美俊                副总经理                  78
         2      岳秀丽                财务总监                  60
         3      罗秀英             董事、副总经理               95
         4      韩文浩        董事、总经理、董事会秘书          126
         5      刘连科             董事、总工程师               46

    四、发放方法
    1、独立董事和外部监事津贴按月发放；
    2、非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员薪酬按月发放；
    3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实
际任期计算并予以发放；获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变；新任或新聘的，
适用上述薪酬方案，按实际任期计算并予以发放；
    4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
       五、其它规定
    1、非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员薪酬可根据其在公司担任的具体
管理职务、实际工作绩效、行业状况及公司经营实际情况等因素综合评定，进行适当调
整。
    2、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会
审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
       六、独立董事的独立意见
    公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模
企业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定
程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司 2023 年度董事、高级管理人
员薪酬方案。
       七、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日