证券代码：301028                   证券简称：东亚机械                     公告编号：2023-007



                       厦门东亚机械工业股份有限公司
                     关于2022年度利润分配预案的公告



            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年
度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
       一、利润分配预案基本情况
    经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2022 年 度 ， 公 司 实 现 净 利 润
159,782,620.1 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 15,978,262.01 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
294,202,884.45 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供分配利润为 362,224,842.54 元。根据
公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳
证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案：以总股本 378,912,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红
利人民币 56,836,800.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司
股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
       二、利润分配预案的合法性、合理性
    本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》等
关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投
资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合
理。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会意见
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司的实
际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公
司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。经审议，董事会同意公司 2022 年度
利润分配预案。
    2、独立董事意见
    独立董事认为董事会综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划，提出的2022年度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《厦门东亚机械工业股份
有限公司上市后三年分红回报规划》《公司章程》等相关规定，该利润分配预案具备合
法、合规、合理性，不存在损害全体股东利益特别是中小投资者利益的情形，有利于公
司的长远发展。
    因此独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案。
    3、监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案
的议案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《厦门东亚
机械工业股份有限公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，符合公司未来经营计划
的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公
司 2022 年度利润分配预案。
    四、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有
关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内
幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案登记，防止内幕信息的泄露。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案须经股东大会审议批准后方可实施，审议结果存在不确定性。敬
请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件
   1、第三届董事会第四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
   3、第三届监事会第四次会议决议。
   特此公告。


                                         厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日