证券代码：301030        证券简称：仕净科技        公告编号：2021-004



                      苏州仕净环保科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十次
会议于 2021 年 8 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021
年 8 月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，会议由董事长董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    （一） 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    根据 2021 年上半年经营情况，公司按照相关规定编制了《2021 年半年度报
告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所及公司名
称的议案》
    鉴于公司首次公开发行的 33,333,334 股人民币普通股（A 股）股票已于 2021
年 7 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行并上市完成后，公司
的股份总数由 100,000,000 股变更为 133,333,334 股，注册资本由 100,000,000 元
变更为 133,333,334 元。董事会同意公司注册资本变更，将公司类型由“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司住所由“苏州市相
城区太平街道金澄路 82 号 4 楼”变更为“苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号”，
并将公司名称由“苏州仕净环保科技股份有限公司”拟变更为“苏州仕净科技股
份有限公司”，提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相
关手续。
    独立董事对拟变更公司全称事项发表了同意的独立意见
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （三）审议通过《关于修改<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议
    案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、和规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，拟对《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）相关内容进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层及其再授
权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理相关工商变
更登记、备案等手续。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （四）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
    公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资
金使用效率，合理配置公司资源，现将项目投入资金调整如下：
                                                            单位：元
                                             调整前拟投入   调整后拟投入
   序号        项目名称         项目总投资
                                               募集资金       募集资金
           苏州仕净环保科技股份
    1      有限公司新建生产厂房   200,573,100   200,573,100   61,483,419.49
                   项目
           苏迪罗环保在线监测及
    2                             62,950,000    62,950,000    19,296,611.85
               环保大数据项目
    3          补充流动资金       200,000,000   200,000,000   61,307,742.15
               合计               463,523,100   463,523,100   142,087,773.49



    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的核
查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过
人民币 100,000,000.00 元的闲置募集资金购买理财产品，用于购买安全性高、流
动性好、低风险的理财产品，所购买产品不得用于质押，使用期限自本次董事会
审议并通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，公司可循环
滚动购买理财产品，同时授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投
资决策权及签署相关合同文件等事宜。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核
查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    （六）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项
目的议案》
    公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“苏迪罗环保在线监测及环
保大数据项目”的实施主体为公司全资子公司苏州苏迪罗智能装备有限公司（以
下简称“苏州苏迪罗”）。公司拟使用部分募集资金向苏迪罗提供借款人民币
19,296,611.85 元，用于募投项目实施。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核
查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
    （七）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
    （八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关
于变更公司注册资本、公司类型、公司住所及公司名称的议案》、《关于修改<公
司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订募集资金管理办法的
议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    三、备查文件

    1.苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
    2.苏州仕净环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会
议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                            苏州仕净环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 8 月 25 日