证券代码：301030           证券简称：仕净科技        公告编号：2021-014


                     苏州仕净环保科技股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和会议的出席情况
    （一）会议召开情况
   1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月
10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生
    6、本次股东大会召开经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及
股东代表18人，代表股份67,912,366股，占上市公司有表决权总股份的50.9343％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份55,172,566股，占上市公司有表决权总
股份的41.3794%。通过网络投票的股东9人，代表股份12,739,800股，占上市公司
有表决权总股份的9.5549％。
    2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表15人，代表股份20,807,516股，
占上市公司有表决权总股份的15.6056%。其中，通过现场投票的股东6人，代表股
份8,067,716股，占上市公司有表决权总股份的6.0508％。通过网络投票的股东9人，
代表股份12,739,800股，占上市公司有表决权总股份的9.5549％。
    公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东华商
律师事务所张燃律师、周剑波律师对本次会议进行见证。
       二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
   （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所及公司名称
            的议案》
       总表决情况：同意67,911,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993％；反对500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意20,807,016股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的99.9976％；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。

   （二）审议通过《关于修改<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》
   总表决情况：同意67,911,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993％；反对500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意20,807,016股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的99.9976％；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过。
   （三）审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
   总表决情况：同意67,911,866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9993％；反对500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意20,807,016股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的99.9976％；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    三、 律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东华商律师事务所张燃律师、周剑波律师现场见证，并出
具了《广东华商律律师事务所关于苏州仕净环保科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》，认为：仕净科技本次会议的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和仕净科技章程等相关规定，
本次会议的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、苏州仕净环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、广东华商律师事务所关于苏州仕净环保科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




    特此公告


                                           苏州仕净环保科技股份有限公司
                                                   2021 年 9 月 10 日