证券代码：301030        证券简称：仕净科技        公告编号：2022-002

                     苏州仕净科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2022 年 1 月 10 日在公司 4 楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 1 月 5 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长董仕宏先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司宁国环创环保科技有限公
司向中信银行苏州相城支行申请人民币 2,000 万元贷款额度提供担保，系因上述
全资子公司自身业务经营发展需要。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被
担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。
本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权总经理全
权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资子公司提供担保的公告》。


    三、备查文件
    《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。




             苏州仕净科技股份有限公司
                       董事会
                   2022 年 1 月 10 日