证券代码：301030             证券简称：仕净科技          公告编号：2022-010

                          苏州仕净科技股份有限公司

               关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
    （2）公司第三届董事会第四次会议于2022年3月1日召开，审议通过了《关于
召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2022年3月17日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股东
请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年3月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月17日上午9:15至2022年3
月17下午15：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年3月10日（星期四）
    7、出席对象：
   （1）截至2022年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。
二、会议审议事项
   表一：本次股东大会提案编码表
                                                        备注：该列打勾的
   提案编码                     提案名称
                                                          栏目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
                             非累积投票提案
               《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
     1.00                                                     √
               （草案）>及其摘要的议案》

               《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
     2.00                                                     √
               施考核管理办法>的议案》

               《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
     3.00                                                     √
               励相关事宜的议案》

     4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                   √


     5.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》             √


     6.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》           √


     7.00      《关于修改<对外担保管理办法>的议案》           √


     8.00      《关于修改<对外投资管理制度>的议案》           √


     9.00      《关于修改<关联交易管理制度>的议案》           √



   上述议案第1至9项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案1、议案
2已经公司第三届监事会第二次会议审议通过，议案1、2、3关联股东需回避表决，
关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   议案1至6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。议案1、议案2将对中小投资者表决情况进行单独
计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该
规定，全体独立董事一致同意由马亚红女士发出征集表决权公告，向全体股东对
本次股东大会审议的第1、2、3项提案征集表决权，被征集人或其代理人可以对未
被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃
对未被征集表决权的提案的表决权利。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集表决权的公告》。
三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话
登记。
    2、现场登记时间：2022年3月17日上午9：00至11：30。采取电子邮件方式登
记 的 须 在 2022 年 3 月 16 日 下 午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱
（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）。
    3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。
    4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于
2022年3月16日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），
以便登记确认。不接受电话登记。
    5、现场登记方式：
    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件。
    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）
（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫
描件）；④法人证券账户卡复印件。
   （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，
扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并
经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原
件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及
电子邮件扫描件将被视为有效证件。
   （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
   6、会议联系方式
   联系人：周青霞
   电话：0512-69578288
   电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
   传真号码：0512-65997039
   7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

   苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。



    特此公告。




                                              苏州仕净科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022 年 3月 1日
附件一：

                         网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351030
    2、投票简称：仕净投票。
    3、议案表决意见：

    （1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案的其他所有议案表达相
同意见。股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年3月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022年3月17日9:15-15:00

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                       苏州仕净科技股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会授权委托书
       兹授权委托               先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
 提                                                      备注：该            表决意见
 案                                                      列打勾的
                           提案名称
 编                                                      栏目可       同意    反对      弃权
 码                                                      以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
1.00                                                        √
        及其摘要的议案》
        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
2.00                                                        √
        管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
3.00                                                        √
        事宜的议案》
4.00    《关于修改<公司章程>的议案》                        √
5.00    《关于修改<董事会议事规则>的议案》                  √
6.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                √
7.00    《关于修改<对外担保管理办法>的议案》                √
8.00    《关于修改<对外投资管理制度>的议案》                √
9.00    《关于修改<关联交易管理制度>的议案》                √

    1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

      3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

      4、单位委托须加盖单位公章。

      5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数及持股性质：_____________
委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
       附件三：
                              苏州仕净科技股份有限公司
                       2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

       自然人股东姓名/法人股东名称

         身份证号码/营业执照号码

      股东帐号                                 持股数量
  出席会议人员姓名                             是否委托
     代理人姓名                            代理人身份证号码
      联系电话                                 电子邮箱
      联系地址                                 邮政编码


股东签字（法人股东盖
        章）


       注：本表复印有效