证券代码：301030             证券简称：仕净科技       公告编号：2022-014


                     苏州仕净科技股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2022 年 3 月 17 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 3 月 12 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事高磊、非独立董事汤程以通
讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议召开情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确
定 2022 年 3 月 17 日为首次授予日，授予 43 名激励对象 163 万股第二类限制性
股票。

    公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    关联董事董仕宏、张世忠是本次拟激励对象，已回避表决；董事朱叶、叶小
红、朱海林为董仕宏关联方，已回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




    特此公告




                                                苏州仕净科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022年 3 月 17 日