证券代码：301030           证券简称：仕净科技       公告编号：2022-020

                         苏州仕净科技股份有限公司

                    关于召开2021年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》的有关规定。
    （2）公司第三届董事会第六次会议于2022年4月19日召开，审议通过了《关
于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2022年5月11日（星期三）下午14:30（参加现场会议的股东
请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15至2022年5
月11日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至2022年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。
二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注：该列打勾的
   提案编码                       提案名称
                                                                     栏目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                               非累积投票提案

     1.00      《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                      √

               《 关 于 <2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议
     2.00                                                                √
               案》

     3.00      《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》                     √


     4.00      《关于<2021 年度财务决算>的议案》                         √

               《关于公司 2022 年非独立董事薪酬和独立
     5.00                                                                √
               董事津贴的议案》

     6.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                      √

               《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的
     7.00                                                                √
               议案》

               《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
     8.00                                                                √
               向特定对象发行股票的议案》



    议案1、2、4、5、6、7、8已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案
1、3、4、6、7、8经公司第三届监事会第四次会议审议通过，议案5关联股东需回
避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案5、议案6、议案7、议案8将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话
登记。
    2、现场登记时间：2022年5月11日上午9：00至11：30。采取电子邮件方式登
记 的 须 在 2022 年 5 月 9 日 下 午 3:30 之 前 发 送 邮 件 到 公 司 电 子 邮 箱
（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）。
    3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。
    4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于
2022年5月9日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），
以便登记确认。不接受电话登记。
    5、现场登记方式：
    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件。
    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）
（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫
描件）；④法人证券账户卡复印件。
    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，
扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并
经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原
件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及
电子邮件扫描件将被视为有效证件。
    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
    6、会议联系方式
    联系人：周青霞
    电话：0512-69578288
    电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
    传真号码：0512-65997039
    7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

    苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。



     特此公告。




                                              苏州仕净科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2022 年 4月 19日
附件一：

                            网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：351030
       2、投票简称：仕净投票。
       3、议案表决意见：

       （1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

       （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案的其他所有议案表达相
同意见。股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022年5月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、投票时间：2022年5月11日9:15-15:00

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                       苏州仕净科技股份有限公司
                    2021年年度股东大会授权委托书
       兹授权委托               先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2021
年年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提                                                       备注：该            表决意见
案                                                       列打勾的
                           提案名称
编                                                       栏目可       同意    反对      弃权
码                                                       以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00    《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                √
2.00    《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》             √
3.00    《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》               √
4.00    《关于<2021 年度财务决算>的议案》                   √
        《关于公司 2022 年非独立董事薪酬和独立董事津贴
5.00                                                        √
        的议案》
6.00    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                √
7.00 《关于拟聘任公司 2022 年度会计师事务所的议案》         √
        《关于提请股东大会授权公司董事会以简易程序向
8.00                                                        √
        特定对象发行股票具体事宜的议案》

    1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

      2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

      3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

      4、单位委托须加盖单位公章。

      5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数及持股性质：_____________
委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________
       附件三：
                              苏州仕净科技股份有限公司
                          2021年年度股东大会参会股东登记表

       自然人股东姓名/法人股东名称

         身份证号码/营业执照号码

      股东帐号                                持股数量
  出席会议人员姓名                            是否委托
     代理人姓名                           代理人身份证号码
      联系电话                                电子邮箱
      联系地址                                邮政编码


股东签字（法人股东盖
        章）


       注：本表复印有效