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公司公告

仕净科技:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明2022-04-20  

                        证券代码:301030           证券简称:仕净科技        公告编号:2022-018

                     苏州仕净科技股份有限公司

           关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州仕净科技股份有限公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三次董事会第六次会
议及第三届监事会第四次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,
公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交
公司股东大会审议。公司现将具体情况公告如下:

    一、2021 年度利润分配预案基本情况
    2021 年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2021 年度合并报
表实现归属于母公司股东的净利润为 58,188,621.41 元,其中母公司实现净利润
为 53,232,763.25 元;截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为
287,274,980.69 元,其中母公司未分配利润为 264,089,861.28 元;截至 2021 年 12
月 31 日,公司合并报表资本公积 576,405,888.65 元,其中 母公司资本公积
576,639,246.93 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会
研究决定 2021 年度利润分配预案如下:

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定,考虑到 2022 年度重大资金安排计划和发展规划,公司董事会拟定
2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增
股本。本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、2021 年度拟不进行利润分配的原因

    鉴于公司战略发展需要,对经营性的流动资金需求较大,且业务拓展需要资
金投入,为兼顾公司实际情况与可持续发展战略,公司需做好相应的资金储备,
以保障公司健康可持续发展,更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发
展目标和短期经营实际情况,在符合利润分配原则的前提下,经董事会研究,拟
定了 2021 年度不进行现金分红的方案。

    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项
目建设带来的营运资金的需求,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可
持续发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资
者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分
配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关
的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

    三、相关审核及审批程序
    1、董事会审议情况
    2022 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》,董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2022 年 4 月 19 日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司不进行利润分配的方案结合
了公司的未来发展以及资金安排,不存在损害公司其他股东,特别是中小股东利
益的情形,从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发,此次不进行利
润分配符合要求,同意该议案。
    3、独立董事意见
    经认真审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,独立董事认为:本次公
司拟不进行利润分配,经过公司董事会认真考虑公司的发展规划和资金安排,存
在明确使用规划,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》(2022 年修订)及《公司章程》等制度关于利润分配
的相关规定,符合公司实际经营情况和财务状况,不存在损害公司及中小股东利
益的情况。一致同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,并同意将其提交公
司 2021 年度股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配方案披露前,公司严格控制知情人范围,并将相关知情人纳入
内幕信息知情人名单及告知相关知情人应履行保密义务。
    本次利润分配方案尚须经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施,
存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件
    1、苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
    2、苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                             苏州仕净科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 19 日