证券代码：301030           证券简称：仕净科技       公告编号：2022-026

                         苏州仕净科技股份有限公司

                      2021年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和会议的出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30。
    （2）网络投票时间：2022年5月11日，其中：①通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月11日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕净科
技”）董事会。
    5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生因受新冠疫情影响无法现场出席主持
本次股东大会，公司半数以上董事共同推举董事朱叶女士主持本次股东大会。
    6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第六次会议审议通过，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的
股东13人，代表股份67,208,800股，占上市公司有表决权股份总数的50.4066％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份29,171,900股，占上市公司有表决权股
份总数的21.8789％。通过网络投票的股东8人，代表股份38,036,900股，占上市公
司有表决权股份总数的28.5277％。
    2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表6人，代表股份13,536,900股，占上市公司有表决权股份总数的10.1527％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市
公 司 有 表决 权 股份 总 数 的 0.0000% 。通 过 网络 投 票的 中 小股 东 6人 ， 代 表股 份
13,536,900股，占上市公司有表决权股份总数的10.1527％。公司董事、监事出席
了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公
司部分董事以及见证律师通过视频出席本次股东大会。

     二、 议案审议表决情况
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：
     1、 审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     2、 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     3、 审议通过《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     4、审议通过《关于<2021年度财务决算>的议案》

     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     5、审议通过《关于公司2022年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
     总表决情况：
     同 意 38,336,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意 13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     关联股东朱叶、叶小红、张世忠担任董事，其所持有表决权的股份分别为
22,604,850股、6,167,050股、100,000股，依法回避表决。
     6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     7、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
     总表决情况：
     同 意 67,208,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同 意13,536,900 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 ％ ； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
     本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过。

     三、 律师出具的法律意见
     受新冠疫情影响，本次股东大会经广东华商律师事务所律师张燃、邱雅坚视
频见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等
相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
     2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书。




     特此公告。


                                                      苏州仕净科技股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 5 月 11 日