证券代码：301030         证券简称：仕净科技           公告编号：2022-051

                        苏州仕净科技股份有限公司

                第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、基本情况

      苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于2022年9月9日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会
议资料已于2022年9月4日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先
生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事高磊、董事汤程、董
事张仲仪、董事马亚红通过通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席
会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议，形成决议如下：

      1、审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

      公司拟向不超过35名（含35名）符合中国证券监督管理委员会规定条件的特
定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。公司对本次发行相关董事会决议日前
六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的财务性投资进
行了进一步审慎论证，拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减，将
从本次募集资金总额中相应扣减1,800.00万元。调整方案如下：

                                                                        单位：万元

序                                           调整前拟使用募集资    调整后拟使用募集资
           项目名称          项目投资总额
号                                                 金金额                金金额
      数字化、智能化不锈钢
1                                25,000.00             25,000.00             24,500.00
      特氟龙风管生产项目




                                         1
    年减排万吨级 CO2 和钢
2                             7,800.00             7,800.00    7,500.00
      渣资源化利用项目

3        补充流动资金        11,000.00            11,000.00   10,000.00
          总计               43,800.00            43,800.00   42,000.00

    募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项
目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额
（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司
自筹解决。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司根据
上述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告（修订稿）》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上
述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。




                                     2
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行
性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上
述情况修改编制了《苏州仕净科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票
募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，公司就上
述情况修改编制了《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  苏州仕净科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2022年9月9日



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