证券代码：301030           证券简称：仕净科技       公告编号：2022-080


                    苏州仕净科技股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
于 2022 年 12 月 14 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事高磊、非独立董事
汤程以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议召开情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展不
超过人民币50,000万元的票据池业务。公司及子公司共享不超过50,000万元的票
据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期
余额不超过人民币50,000万元，业务期限内该额度可滚动使用。具体每笔发生额
由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。上述票据池业务的
开展期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任张丽华女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监的公
告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告




                                               苏州仕净科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022 年 12 月 14 日