证券代码：301030           证券简称：仕净科技        公告编号：2022-081

                         苏州仕净科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2022 年 12 月 14 日以现场方式在公司 4 楼会议室召开。会议通知已于 2022 年
12 月 9 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由监事会主
席吕爱民先生召集并主持。本次会议应到监事 5 人，实际参加监事 5 人。其中董
事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

    审议通过《关于开展票据池业务的议案》

    公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响
主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及各子公司
与国内资信较好的商业银行开展不超过50,000万元的票据池业务，期限为自公司
第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，额度
可滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开
展票据池业务的公告》。

    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件
《苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。




                                         苏州仕净科技股份有限公司
                                                   监事会
                                             2022 年 12 月 14 日