证券代码：301030             证券简称：仕净科技           公告编号：2023-001


                      苏州仕净科技股份有限公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2023 年 1 月 9 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2023 年 1 月 4 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事高磊、独立董事张仲仪
以通讯方式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议召开情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订投资合作协
议的议案》

    为拓展新的经营领域，开发新的利润增长点，公司拟与宁国市经济技术开发
区管理委员会签订《高效太阳能电池片生产项目投资合同协议书》，并在安徽宁
国设立一家项目公司作为电池项目运营主体，负责运营年产24GW高效N型单晶
TOPCon 太 阳 能 电 池 项 目 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与宁国经济技术开发区管理委
员会签订投资合作协议的公告》。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟定于2023年2月1日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

   特此公告。




                                              苏州仕净科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2023 年 1 月 9 日