仕净科技:第三届董事会第十八次会议决议公告2023-02-09
证券代码:301030 证券简称:仕净科技 公告编号:2023-013
苏州仕净科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州仕净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议
于2023年2月8日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023
年2月3日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持,会议应出
席董事9名,实际出席董事9名。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
经与会董事审议并表决,通过了如下议案:
1、审议通过《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的议案》
经公司独立董事发表了独立的事前认可意见和同意的独立意见,并经董事会
审计委员会审核通过,同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022年度审计机构。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的公告》。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年2月8日召开公司2023年第二次临时股东大会,本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日