证券代码：301030         证券简称：仕净科技         公告编号：2023-013


                     苏州仕净科技股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于2023年2月8日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023
年2月3日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，会议应出
席董事9名，实际出席董事9名。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议召开情况

    经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的议案》

    经公司独立董事发表了独立的事前认可意见和同意的独立意见，并经董事会
审计委员会审核通过，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的公告》。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2023年2月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

   具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

   2、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

   3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。

   特此公告。




                                              苏州仕净科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 2 月 8 日