证券代码：301030          证券简称：仕净科技         公告编号：2023-019


                    苏州仕净科技股份有限公司

         关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案

                    暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日（星
期四）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会的通知》，计划于 2023 年 2 月 24 日（星期五）下午 15：
00 在公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2023 年第二次临时
股东大会。

    2023 年 2 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
同日，公司收到控股股东实际控制人朱叶女士（朱叶女士担任公司总经理）《关
于在苏州仕净科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时议 案的
函》，为提高公司决策效率，朱叶女士提请公司董事会将上述议案以临时提案的
方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会
召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，朱叶
女士持有本公司股票 22,604,850 股，占公司总股本的比例为 16.95%。董事会认
为：该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章
程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故董事会同意将上述临时
提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将其作为 2023 年第二次临时
股东大会的第 2 项议案。

    除增加上述临时提案外，公司 2023 年 2 月 9 日披露的《关于召开公司 2023
年第二次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现
将召开 2023 年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。

    （2）公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 2 月 8 日召开，审议通过了
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

    4、股东大会现场会议召开时间：

    （1）现场会议：2023 年 2 月 24 日（星期五）下午 15:00（参加现场会议的
股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 24 日上午
9:15 至 2023 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 2 月 20 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截至 2023 年 2 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号公司 1 楼会议室。

    二、会议审议事项

    表一：本次股东大会提案编码表

                                                                    备注
    提案编码               提案名称                             该 列 打 勾的栏目
                                                                可以投票

    非累积投票提案
                       《关于拟变更公司 2022 年度会计师事
    1.00                                                            √
                       务所的议案》

                       《 关 于 增 加 经 营 范 围 暨 修 改<公司章
    2.00                                                            √
                       程>的议案》

    上述议案 1.00 已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过，议案 2.00 经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

    其中，议案 1.00 将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露，中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。议案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电
话登记。

    2、现场登记时间：2023 年 2 月 24 日上午 9:00 至 11:30。采取电子邮件方
式登记的须在 2023 年 2 月 22 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱
（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）。

    3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路 58 号 1 楼公司会议室。

    4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于
2023 年 2 月 22 日下午 3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件
三），以便登记确认。不接受电话登记。

    5、现场登记方式：

    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：① 本
人身份证复印件；② 证券账户卡复印件。

    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：① 本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附
件二）（原件或传真件）；④ 证券账户卡复印件。

    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印
件；③ 法人证券账户卡复印件。

    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：① 代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发
送的扫描件）；④ 法人证券账户卡复印件。

    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件
的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），
并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实 有效且
与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真
件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。

    6、会议联系方式

    联系人：周青霞

    电话：0512-69578288

    电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com

    传真号码：0512-65997039

    7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

    2、《苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

    3、《关于在苏州仕净科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临
时议案的函》。
特此公告。




             苏州仕净科技股份有限公司

                      董事会

                   2023 年 2 月 12 日
附件一：

                         网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网
络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351030
    2、投票简称：仕净投票
    3、议案表决意见：

    （1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。

    （2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 2 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 2 月 24 日 9:15-15:00

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。
附件二：授权委托书


                       苏州仕净科技股份有限公司

                    2023 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹授权委托                 先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                         备注：该     表决意见
 提案                                                    列打勾的
                            提案名称                                  同 反 弃
 编码                                                     栏目可
                                                                      意 对 权
                                                          以投票
 非累积投票提案
 1.0     《关于拟变更公司 2022 年度会计师事务所的议
                                                             √
 0       案》
 2.0     《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
                                                             √
 0

    1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时
请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃
权。

    2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

    3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

    4、单位委托须加盖单位公章。

    5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（签章）:___________________

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数及持股性质：_____________

委托人股东帐号：________________

受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________

委托日期：_______________________

附件三：

                    苏州仕净科技股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

 自然人股东姓名/法人股东名称

   身份证号码/营业执照号码

  股东帐号                          持股数量
  出席会议
                                    是否委托
  人员姓名
  代理人姓
                               代理人身份证号码
    名
  联系电话                          电子邮箱
  联系地址                          邮政编码

  股东签字
  （法人股
  东盖章）

注：本表复印有效