仕净科技:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-02-24
证券代码:301030 证券简称:仕净科技 公告编号:2023-026
苏 州仕净科技股份有限公司
2023年 第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和会议的出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2023年2月24日(星期五)下午15:00。
(2)网络投票时间:2023年2月24日,其中:① 通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-
15:00;② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月24日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:苏州仕净科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
5、会议主持人:董事长董仕宏先生因公务无法出席主持会议,经公司半数以
上董事共同推举董事张世忠先生主持会议。
6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东23人,代表有表决权股份总数50,909,600股,占上
市公司有表决权股份总数的38.1822%。
其中:通过现场投票的股东11人,代表有表决权股份总数28,989,600股,占上
市公司有表决权股份总数的21.7422%。
通过网络投票的股东12人,代表有表决权股份总数21,920,000股,占上市公司
有表决权总股份总数的16.4400%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东18人,代表有表决权股份总数4,676,700股,
占上市公司有表决权股份总数的3.5075%。
其中:通过现场投票的中小股东8人,代表有表决权股份总数117,700股,占
上市公司有表决权股份总数的0.0883%。
通过网络投票的中小股东10人,代表有表决权股份总数4,559,000股, 占上市
公司有表决权股份总数的3.4192%。
公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。公 司部分
董事、监事通过视频出席本次股东大会。广东华商律师事务所张燃律师 、陈旸律
师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决以下议案:
1、审议通过《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意50,908,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9978%;
反对500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0010%;弃权600股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0012%。
中小股东总表决情况:
同意4,675,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9765%;
反对500股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%;弃权600
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的0.0128%。
2、审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意50,908,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9978%;
反对500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0010%;弃权600股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0012%。
中小股东总表决情况:
同意4,675,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.9765%;
反对500股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0107%;弃权600
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的0.0128%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经广东华商律师事务所律师张燃、陈旸现场见证,并出 具 了
《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2023年第二次临时 股东大
会的法律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序, 本次股东
大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关事宜
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州仕净科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议;
2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日