证券代码：301030       证券简称：仕净科技     公告编号：2023-052

                            苏州仕净科技股份有限公司
                      关于召开2022年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》的有关规定。
    （2）公司第三届董事会第二十一次会议于2023年4月21日召开，审议通过了
《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
    4、股东大会现场会议召开时间：
    （1）现场会议：2023年5月15日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东
请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15至2023年5月
15日下午15：00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至2023年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注：该列打

提案编码                             提案名称                      勾的栏目可以

                                                                   投票

  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案

  1.00               《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》              √

  2.00             《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》             √

  3.00             《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》             √

  4.00                 《关于<2022 年度财务决算>的议案》               √


  5.00       《关于公司 2023 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议        √
                                     案》

  6.00               《关于 2022 年度利润分配预案的议案》              √


  7.00           《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》          √

            《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提
  8.00      请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向       √
                  特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
  9.00                      《关于补选董事的议案》                     √

 10.00              《关于子公司为子公司提供担保的议案》               √

 11.00               《关于 2023 年度担保额度预计的议案》              √

 12.00                      《关于监事薪酬的议案》                     √
    议案1、2、4-11已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案1、3、
4、6、7、8、11、12已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，议案5、12关
联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案5-11将对中小投资者表决情况进行单独计票并公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告已同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电话
登记。
    2、现场登记时间：2023年5月15日上午9：00至11：30。采取电子邮件方式登
记的须在2023年5月12日下午3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.yang
@sz-sjef.com）。
    3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。
    4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于
2023年5月12日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），
以便登记确认。不接受电话登记。
    5、现场登记方式：
    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件。
    （2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）
（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提
交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫
描件）；④法人证券账户卡复印件。
    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股
东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效
且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫
描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com），并经出
席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮
件扫描件将被视为有效证件。
    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人
股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
    6、会议联系方式
    联系人：周青霞
    电话：0512-69578288
    电子邮箱：ad.baolong.yang@sz-sjef.com
    传真号码：0512-65997039
    7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件

    1、苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。


         特此公告。




                                                苏州仕净科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2023年 4月 21日
    附件一：

                         网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：351030
    2、投票简称：仕净投票。
    3、议案表决意见：

    （1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案的其他所有议案表达相
同意见。股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2023年5月15日9:15-15:00

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书

                      苏州仕净科技股份有限公司
                     2022年年度股东大会授权委托书
    兹授权委托           先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2022年年度
股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对会
议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                   备注：该列        表决意见
 提案编码                           提案名称                       打勾的栏目   同     反   弃
                                                                   可以投票     意     对   权

     100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
    非累积投票提案

     1.00    《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》                      √

     2.00    《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                   √

     3.00    《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                   √

     4.00    《关于<2022 年度财务决算>的议案》                         √
             《关于公司 2023 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的
     5.00                                                              √
             议案》

     6.00    《关于 2022 年度利润分配预案的议案》                      √

     7.00    《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》              √
             《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效
             期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次
     8.00                                                              √
             以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议
             案》

     9.00    《关于补选董事的议案》                                    √
     10.00 《关于子公司为子公司提供担保的议案》
     11.00 《关于 2023 年度担保额度预计的议案》                        √
     12.00   《关于监事薪酬的议案》                                    √


    1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

   2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数及持股性质：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________

受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
       附件三：

                           苏州仕净科技股份有限公司
                      2022年年度股东大会参会股东登记表

     自然人股东姓名/法人股东名称

       身份证号码/营业执照号码

    股东帐号                               持股数量

出席会议人员姓名                           是否委托

                                         代理人身份证
   代理人姓名
                                           号码

    联系电话                               电子邮箱

    联系地址                               邮政编码


股东签字（法人股
  东盖章）


       注：本表复印有效