证券代码：301032         证券简称：新柴股份          公告编号：2021-002



                    浙江新柴股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。会议通知及会
议材料于 2021 年 7 月 31 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事
长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通
讯表决方式出席会议的董事 3 人；董事邢敏、余伟民、马笑芳以通讯方式出席）。
公司监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]1870 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 60,283,400 股，公司股票已于 2021 年 7 月 22 日在深圳证
券交易所上市。首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 180,850,000.00 元
变更为 241,133,400.00 元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股
份有限公司（上市）”（最终以工商行政管理部门登记为准）。
    根据《公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司治理准则》
等规定和公司股东大会的授权，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类
型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》
    公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际
情况，调整募投项目募集资金的具体投资金额。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限
公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》（公告编
号：2021-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1.第六届董事会第五次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3.《国信证券股份有限公司关于浙江新柴股份有限公司调整募投项目募集资
金投资额事项的核查意见》。
    特此公告。


                                                  浙江新柴股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 11 日