证券代码：301032            证券简称：新柴股份              公告编号：2021-007



                      浙江新柴股份有限公司

             第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议通知及会
议材料于 2021 年 8 月 16 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事
长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通
讯表决方式出席会议的董事 3 人；董事邢敏、余伟民、马笑芳以通讯方式出席）。
公司监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《浙江新柴股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
    本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，半年报真实地反映了公司 2021 年上半年的经营管理和
财务状况等事项。
    《 浙 江 新 柴 股 份 有 限 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《浙江新柴股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》刊登
于 《证券时报 》《 证券日报 》《中国证券报 》《 上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案获得通
过。
       （二）审议通过《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的
议案》
    公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是结合公司资产的实际情况并
按照《企业会计准则》的要求进行的，计提减值依据充分，计提信用减值损失及
资产减值准备后能够更客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本
次计提信用减值损失及资产减值准备。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《关于 2021 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案获得通
过。
       三、备查文件
    1.第六届董事会第六次会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。


                                                    浙江新柴股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 28 日