证券代码：301032         证券简称：新柴股份         公告编号：2022-001



                    浙江新柴股份有限公司

            第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知
及会议材料于 2022 年 1 月 5 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由公司
董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（因疫
情防控等原因，董事邢敏、马笑芳、余伟民以电讯方式出席本次会议）。公司监
事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
    公司董事会收到公司质量总监李炜先生提交的辞呈。李炜先生因个人原因，
申请辞去公司质量总监职务。
    经公司总经理白洪法先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查，公司
董事会同意聘请朱观岚先生担任公司质量总监一职，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满时止。朱观岚先生的简历见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于质量总监辞职及聘任高级管理人员的公告》。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。朱先伟先生回避表决。本议案
获得通过。


    三、备查文件
   1.第六届董事会第九次会议决议；
   2.独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
   3.深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                                 浙江新柴股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 1 月 12 日
附朱观岚先生简历
    朱观岚先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2002 年 3 月至 2006 年 11 月在澳大利亚新南威尔士大学学习，取得机械
工程学士学位。2007 年 3 月至 2007 年 12 月，担任杭州南望集团有限公司投资
发展部业务人员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，担任浙江中柴机器有限公司副
总经理；2012 年 1 月至 2015 年 3 月担任浙江中工机器有限公司总经理；2015
年 3 月至 2021 年 12 月，担任杭州岚田资产管理有限公司总经理。
    截止本公告披露日，朱观岚先生未持有公司股份，朱观岚先生是持有公司
5%以上股份的股东、董事朱先伟先生之子。除此之外，与其他持有公司 5%以上
股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    朱观岚先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。