证券代码：301032         证券简称：新柴股份         公告编号：2022-07



                    浙江新柴股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次会议。会议通知及
会议材料于 2022 年 3 月 25 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由公司董
事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以
通讯表决方式出席会议的董事 5 人；董事仇建平、赵宇宸、邢敏、余伟民、马笑
芳因疫情防控原因，以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席会议。
     本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于子公司与政府签订土地回购协议的议案》
    为加快新昌高新园区产业布局调整，公司子公司新昌县新柴机器有限公司与
新昌县工业园区投资发展集团有限公司签署《工业用地回购协议》，本次交易事
项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《公司章程》等相关规定，本协议在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告。


                                  浙江新柴股份有限公司
                                                董事会
                                       2022 年 4 月 1 日