证券代码：301032           证券简称：新柴股份          公告编号：2022-11



                       浙江新柴股份有限公司

               第六届监事会第七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在公司
会议室召开了第六届监事会第七次会议。会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 16
日以通讯等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，形成如下决议：
       1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
       2021 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监
事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展各项工作，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会
的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发
展。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


       2、审议通过《2021 年度财务决算报告》
       全体监事对公司 2021 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2021 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体监事认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司 2021 年度财务决算报告的详细内容请参见公司年度报告 “第十节 财
务报告”内容。


    3、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    公司 2021 年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和
《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者
利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    4、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    5、审议《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
    本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    6、审议通过《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，内控制度符合国家相关法
律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，公司内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经
营管理的合法性、安全性和真实性。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该
所担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相
关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    8、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司监事会认为，公司对募集资金进行使用和管理严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
的规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    9、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会对《2021 年年度报告全文》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。


    10、审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。


    三、备查文件
    1、第六届监事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                   浙江新柴股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 4 月 27 日