证券代码：301032           证券简称：新柴股份         公告编号：2022-10



                       浙江新柴股份有限公司

             第六届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议。会议通知
及会议材料于 2022 年 4 月 16 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由公司
董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中
以通讯表决方式出席会议的董事 3 人；因疫情防控原因，董事邢敏、余伟民、马
笑芳以通讯方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。
       本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成如下决议：
   1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
       2021 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董
事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会
的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发
展。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       公司 2021 年度董事会工作报告的详细内容请参见公司年度报告第三节“管
理层讨论与分析”、第四节“公司治理”内容。
       在本次会议上，公司独立董事邢敏先生、余伟民先生、马笑芳女士分别向董
事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》（详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）之内容），并将在公司 2021 年度股东大会向公司股东述
职。


    2. 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
       公司董事会认真听取了总经理白洪法先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，
使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运
作情况。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》
       全体董事对公司 2021 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2021 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体董事认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
       公司 2021 年度财务决算报告的详细内容请参见公司年度报告 “第十节 财
务报告”内容。


    4. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

       经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2021 年度实现净
利润 79,612,979.86 元，母公司净利润实现为 80,104,865.33 元，根据《公司法》
《 公 司 章 程 》 等 法 律 法 规 的 相 关 规 定 ， 公 司 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 计
8,010,486.53 元，加上期初未分配利润 189,828,080.78 元，截至 2021 年 12 月
31 日，公司合并报表累计未分配利润为 256,174,136.79 元，母公司累计未分配
利润为 261,922,459.58 元。
       以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 241,133,400 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 24,113,340
元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方
案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   5. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

       公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
       公司独立董事对该事项发表了事先认可意见和独立意见，保荐机构国信证
券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中关联董事仇建
平先生、石荣先生、赵宇宸先生回避表决。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   6. 审议《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

       本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   7. 审议《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
       董事会认为，2022 年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的
积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中董事白洪法先
生、石荣先生、张春先生已回避表决。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

       立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。
该所担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》
相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层根据公司及子
公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关审计费用。
       该议案经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   9. 审议通过《关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
       公司董事会根据财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健
全与实施情况进行了全面检查，认为，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已建立了
较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司经营管理
各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限
公司对此发表了同意的核查意见。

       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   10. 审议通过《关于修订公司章程的议案》
       为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《浙江新柴股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订。
       表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   11. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
       基于经营发展的需要，公司变更了经营范围。经营范围的变更不会导致公司
主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
       表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   12. 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
          的议案》

       公司董事会认为，公司在 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，
并据此编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
       公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了同意的核
查意见。
       公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《2021 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


   13. 审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

       公司董事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2021 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。


   14. 审议通过《2022 年第一季度报告的议案》
       董事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
        表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。


   15. 审议通过《关于补选公司董事的议案》
       根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提名朱观岚
 先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
 六届董事会届满日止。
        公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
         表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

        该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
        具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。


     16. 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2022 年度计划向银行申请
合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金
贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、
开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体
授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信
申请协议为准。上述综合授信额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
下一年度股东大会，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公
司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


     17. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
        公司拟于 2022 年 5 月 26 日（星期四）召开 2021 年年度股东大会，审议董
 事会、监事会提请审议的相关议案。
        表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
        具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


     18. 审议通过关于修订《浙江新柴股份有限公司关联交易管理制度》的议案
        为进一步完善公司关联交易制度，结合公司实际情况，公司拟对《浙江新柴
 股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   19. 审议通过关于修订《浙江新柴股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
       度》的议案
    为进一步完善公司内幕信息管理制度，结合公司实际情况，公司拟对《浙江
新柴股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   20. 审议通过关于修订《浙江新柴股份有限公司独立董事工作细则》的议案
    为进一步完善公司独立董事工作制度，结合公司实际情况，公司拟对《浙江
新柴股份有限公司独立董事工作细则》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   21. 审议通过关于修订《浙江新柴股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    为进一步完善公司股东大会议事规则，结合公司实际情况，公司拟对《浙江
新柴股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   22. 审议通过关于修订《浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法》的议案
    为进一步完善公司募集资金管理工作，结合公司实际情况，公司拟对《浙江
新柴股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   23. 审议通过关于修订《浙江新柴股份有限公司信息披露与投资者关系管理
         制度》的议案
    为进一步完善公司信息披露与投资者关系管理制度，结合公司实际情况，公
司拟对《浙江新柴股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》部分条款进行
修订。
    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




    三、备查文件
    1、第六届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                                   浙江新柴股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 27 日