证券代码：301032         证券简称：新柴股份          公告编号：2022-27



                    浙江新柴股份有限公司

                 2021 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14：00。
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 26 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 5 月 26
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日（现
场会议召开当日）9:15 -15:00。
    3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限
公司会议室。
    4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：董事长白洪法先生。
    6、出席会议的股东或授权代表共 36 人，代表公司股份 174,487,000 股，占
公司股份总数的 72.3612%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 32 人，代
表公司股份 174,430,000 股，占公司股份总数的 72.3376%；参加网络投票的股
东 4 名，代表公司股份 57,000 股，占公司股份总数的 0.0236%。
   通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 23 人，代表公司股
份 13,107,000 股，占公司股份总数的 5.4356%。其中：通过现场投票的中小股
东 19 人，代表股份 13,050,000 股，占上市公司总股份的 5.4119％。通过网络投
票的中小股东 4 人，代表股份 57,000 股，占上市公司总股份的 0.0236％。
    7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席
了本次会议。
    8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
       二、议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
       1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》
    2021 年度在任独立董事邢敏先生、余伟民先生、马笑芳女士向股东大会提
交了 2021 年度述职报告。
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


       2、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    3、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    4、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    5、审议并通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    关联股东巨星控股、仇建平先生、石荣先生、朱观岚先生对本议案回避表决。
    表决情况：同意 27,031,900 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.7966%；反对 55,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2034%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    6、审议并通过了《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    7、审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 174,469,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；
反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,089,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8695%；反对 17,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    9、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。


    10、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    表决情况：同意 174,469,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；
反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,089,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8695%；反对 17,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。


    11、审议并通过了《2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    12、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    13、审议并通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    14、审议并通过了《关于修订<浙江新柴股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    15、审议并通过了《关于修订<浙江新柴股份有限公司独立董事工作细则>
的议案》
    表决情况：同意 174,469,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；
反对 17,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,089,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.8695%；反对 17,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1305%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    16、审议并通过了《关于修订<浙江新柴股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。


    17、审议并通过了《关于修订<浙江新柴股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
    表决情况：同意 174,431,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；
反对 55,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意 13,051,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5796%；反对 55,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4204%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、见证律师：胡敏、刘莹
    3、结论性意见
    浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。


    四、备查文件
    1、浙江新柴股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司 2021 年年度股东大
会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                   浙江新柴股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 26 日