浙江新柴股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



    作为浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以审慎
尽职的态度，对公司第六届董事会第十二次会议相关材料进行了审查，经审查后
我们认为：
    1. 关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见：
    （1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情形。
    （2）公司对外担保情况
    经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任
何法人单位或个人提供担保的情形，亦不存在其他对外担保情况，也不存在其他
以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。


    2. 关于补选独立董事事项独立意见
    邢敏先生因个人原因，辞任公司第六届董事会独立董事、第六届董事会提名
委员会和战略委员会委员职务。公司董事会提名俞小莉女士（简历详见附件）为
公司第六届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第六届董事会提
名委员会和战略委员会委员，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
    我们认为本次公司董事会因独立董事辞任并补选独立董事的事宜，符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，独立董事候选人已经公
司董事会提名委员会资格审查通过，提名及提名程序符合有关规定，不存在损害
公司及股东的利益的情形。根据俞小莉女士的个人履历，未发现其存在《公司法》
第 146 条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，截至目前未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒,不存在《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.5.4 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章等要求的任职资格。
本次补选独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害
股东的权益。
    经审议，我们同意本次补选独立董事事宜，并同意将该议案提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。


    3. 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
    经审阅《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：
公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实
反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
    因此，我们一致同意关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的事项。
（此页无正文，为《浙江新柴股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》签字页）




    邢 敏                    马笑芳                     余伟民