新柴股份：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-22
证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2022-43
浙江新柴股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）14：00。
2、网络投票时间：2022 年 9 月 22 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 9 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 22 日（现
场会议召开当日）9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路 888 号，浙江新柴股份有限
公司会议室。
4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长白洪法先生。
6、出席会议的股东或授权代表共 36 人，代表公司股份 173,260,400 股，占
公司股份总数的 71.8525%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共 32 人，代
表公司股份 173,218,700 股，占公司股份总数的 71.8352%；参加网络投票的股
东 4 名，代表公司股份 41,700 股，占公司股份总数的 0.0173%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 23 人，代表公司股
份 11,880,400 股，占公司股份总数的 4.9269%。其中：通过现场投票的中小股
东 19 人，代表股份 11,838,700 股，占公司总股份的 4.9096％。通过网络投票的
中小股东 4 人，代表股份 41,700 股，占公司总股份的 0.0173％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席
了本次会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
1、审议并通过了《关于补选独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名俞小莉女士为公司第六届董
事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第六届董事会提名委员会和战
略委员会委员，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
表决情况：同意 173,220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771%；
反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 11,840,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6658%；反对 39,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3342%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：胡敏、毛圣霞
3、结论性意见
浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江新柴股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日
