浙江新柴股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告

                               （俞小莉）


    本人俞小莉作为浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2022 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董
事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了
独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、2022 年度出席董事会及列席股东大会情况
    本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
    2022 年度，本人任期内公司共召开 2 次董事会，本人出席会议情况如下：

                本年应参加     亲自出席   委托出席
独立董事姓名                                         缺席（次）   备注
                董事会次数      （次）     （次）

   俞小莉           2             2          0           0           -
    1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
    2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
    3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
    （二）列席股东大会的情况
    2022 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东大会，本人均列席参会。
    二、发表独立意见情况
    2022 年任期期间，本人作为公司的独立董事，没有需要发表独立意见的事
项，因此未发表独立意见。


    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略与投
资委员会工作细则》等相关规定，对公司相关事项进行了审议。
    本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会工作细则》等相关规定，对相关事项进行了审议。


    四、对公司现场调查情况
    2022 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议
等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。2022 年，
公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过
电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切
联系；积极参与公司董事会战略委员会、提名委员会的工作，提出建设性意见和
建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。


    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）公司信息披露情况
    本人对公司 2022 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，
督促公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    （二）维护投资者合法权益情况
    本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保
持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深
对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以
提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
    （三）履行独立董事职责情况
    本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。


    六、其他工作情况
    2022 年度，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者
解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2023 年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规
定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护广大投资者特别是中小投资者的
合法权益。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予
的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。




    （以下无正文）
（本页无正文，为浙江新柴股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之签字页）




                                               独立董事：
                                                             （俞小莉）
                                                            年   月   日