证券代码：301032          证券简称：新柴股份         公告编号：2023-13



                       浙江新柴股份有限公司

                关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第
六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。公
司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案基本内容
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2022 年度实现净
利润 22,171,840.61 元，母公司净利润实现为 16,423,517.82 元。根据《公司法》
《公司章程》等法律法规的相关规定，公司按 2022 年度实现净利润的 10%提取
法定盈余公积金 1,642,351.78 元，加上期初未分配利润 256,174,136.79 元，减本
年度实施分派的现金股利 24,113,340 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报
表累计未分配利润为 252,590,285.62 元，母公司累计未分配利润为 252,590,285.62
元。
    经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司
拟定 2022 年度利润分配预案如下：
    以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 241,133,400 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,822,668
元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
    利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政
策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经
营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。
    三、履行的审议程序及相关意见
    1.董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配
预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    2.独立董事意见
    公司 2022 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的
盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，综合考虑了公司当前经营发
展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并
同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3.监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配
议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持
续稳定发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    四、其他情况说明
    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人
履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止
内幕信息的泄露。
   2.本次利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
   五、备查文件
   1、第六届董事会第十五次会议决议；
   2、第六届监事会第十次会议决议；
   3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                                 浙江新柴股份有限公司
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                                                     2023 年 4 月 27 日