浙江新柴股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告

                               （邢 敏）


    本人邢敏作为浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2022 年任职期内，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》和《独立董事
工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独
立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，
勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、2022 年度出席董事会及列席股东大会情况
    本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责
的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2022 年度，公司董事会、股东
大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序。本人出席会议的情况如下：
    （一）出席董事会会议情况
    2022 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人出席会议情况如下：

               本年应参加董    亲自出席   委托出席
独立董事姓名                                         缺席（次）   备注
                 事会次数      （次）      （次）

    邢敏            4             4          0           0           -
    1. 本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
    2. 年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
    3. 年内本人未对公司任何事项提出异议。
    （二）列席股东大会的情况
    2022 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。
    二、发表独立意见情况
   根据《公司章程》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项
发表了独立意见，具体情况如下：

       时间                   届次                         事项

                                               关 于 高 级 管 理 人员 变 更 的
 2022 年 1 月 11 日   第六届董事会第九次会议
                                               独立意见
                                               1. 关于公司 2021 年度利润
                                               分配的独立意见
                                               2. 关于 2021 年度募集资金
                                               存 放 与 使 用 情 况专 项 报 告
                                               的意见
                                               3. 关于公司 2021 年内部控
                                               制自我评价报告的意见
                                               4. 关于公司 2022 年度董事
                                               薪酬（津贴）方案的独立意
                                               见
                                               5. 关于公司 2022 年度高级
                      第六届董事会第十一次会
 2022 年 4 月 26 日                            管 理 人 员 薪 酬 方案 的 独 立
                                 议
                                               意见
                                               6. 关于续聘 会计师 事务所
                                               的独立意见
                                               7. 关于公司 2022 年度日常
                                               关联交易预计的独立意见
                                               8. 关于补选 公司董 事的独
                                               立意见
                                               9. 关于公司 2021 年度控股
                                               股 东 及 其 他 关 联方 占 用 公
                                               司资金、公司对外担保情况
                                               的专项说明和独立意见

                                               1. 关于公司 2022 年半年度
                                               控 股 股 东 及 其 他关 联 方 占
 2022 年 8 月 29 日   第六届董事会第十二次会   用公司资金、公司对外担保
                               议              情 况 的 专 项 说 明和 独 立 意
                                               见
                                               2. 关于补选 独立董 事事项
                                               独立意见
                                               3. 关于 2022 年半年度募集
                                               资 金 存 放 与 使 用情 况 专 项
                                               报告的意见


    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略与投
资委员会工作细则》等相关规定，对公司相关事项进行了审议。
    本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员
会工作细则》等相关规定，对公司 2022 年度董事、高管选举聘任等事项进行了
审议。


    四、对公司现场调查情况
    2022 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议
等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。2022 年，
公司灵活采用现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过
电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切
联系；积极参与公司董事会战略委员会、提名委员会的工作，提出建设性意见和
建议；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行动态。


    五、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）公司信息披露情况
    本人对公司 2022 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、透明的原则，
督促公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规和公司《信息披露管理办法》等有关规定，
保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    （二）维护投资者合法权益情况
    本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保
持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深
对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以
提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
    （三）履行独立董事职责情况
    本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使
表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。


    六、其他工作情况
    2022 年度，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议聘用或者
解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




    （以下无正文）
（本页无正文，为浙江新柴股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告之签字页）




                                               独立董事：
                                                                 （邢 敏）
                                                            年      月   日