证券代码：301032         证券简称：新柴股份         公告编号：2023-08



                    浙江新柴股份有限公司

            第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江新柴股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司
会议室召开，会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 15 日以通讯等方式向公司全体
监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：
    本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决
方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会在全面审核公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符
合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。


    3、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监
事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展各项工作，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会
的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发
展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    全体监事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2022 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体监事认为公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司 2022 年度财务决算报告的详细内容请参见公司年度报告 “第十节 财
务报告”内容。


    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司 2022 年度利润分配议案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和
《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者
利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，内控制度符合国家相关法
律法规的要求以及公司现阶段实际经营管理的发展需求，公司内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经
营管理的合法性、安全性和真实性。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    7、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    公司监事会认为，公司对募集资金进行使用和管理严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    8、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
    本议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    公司监事会认为，公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业
务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公
司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的
独立性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件
    1、第六届监事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                   浙江新柴股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日