浙江新柴股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，
认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、
健康、稳定发展。现将董事会 2022 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2022 年度主要经营指标
2022 年度，公司按照年度经营计划开展各项业务。现将 2022 年经营情况报
告如下：2022 年度，公司实现营业收入 2,094,257,280.19 元，比去年同期下降
15.64%；利润总额为 14,484,077.71 元，比去年同期下降 81.96%；净利润为
22,171,840.61 元，比去年同期下降 72.15%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资
产总额为 2,399,106,994.92 元，净资产为 1,079,241,846.55 元。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 34 项议案，历次会议
的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法
规的相关规定。具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
第六届董事
《关于高级管理人员 所有议案
1 会第九次会 2022 年 1 月 11 日
变更的议案》 获得通过
议
第六届董事 《关于子公司与政府
所有议案
2 会第十次会 2022 年 3 月 30 日 签 订 土 地 回 购协 议 的
获得通过
议 议案》
1.《2021 年度董事会工
作报告》；
2.《2021 年度总经理工
作报告》；
3.《2021 年度财务决算
报告》；
4.《关于公司 2021 年
度利润分配的议案》；
5.《关于预计 2022 年
度日常关联交易的议
案》；
6.《关于 2022 年度董
事薪酬（津贴）方案的
议案》；
7.《关于 2022 年度高
第六届董事 级管理人员薪酬方案 所有议案
3 会第十一次 2022 年 4 月 26 日 的议案》； 获得通过
会议 8.《关于续聘会计师事
务所的议案》；
9.《关于审议 2021 年
度内部控制自我评价
报告的议案》；
10.《关于修订公司章
程的议案》；
11.《关于变更公司经
营范围的议案》；
12. 《 关 于 公 司 <2021
年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>
的议案》；
13.《2021 年年度报告
全文及其摘要的议
案》；
14.《2022 年第一季度
报告的议案》；
15.《关于补选公司董
事的议案》；
16.《关于公司 2022 年
度向银行申请综合授
信额度的议案》；
17.《关于提请召开公
司 2021 年年度股东大
会的议案》；
18.《关于修订<浙江新
柴股份有限公司关联
交易管理 制度> 的议
案》；
19.《关于修订<浙江新
柴股份有限公司内幕
信息知情人登记管理
制度>的议案》；
20.《关于修订<浙江新
柴股份有限公司独立
董事工作细则》；
21.《关于修订<浙江新
柴股份有限公司股东
大会议事 规则> 的议
案》；
22.《关于修订<浙江新
柴股份有限公司募集
资金管理 办法> 的议
案》；
23.《关于修订<浙江新
柴股份有限公司信息
披露与投资者关系管
理制度>的议案》；
1. 《 关 于 公 司 <2022
年半年度募集资金存
放与使用情况的专项
报告>的议案》；
2. 《2022 年半年度报
告全文及其摘要的议
第六届董事
案》； 所有议案
4 会第十二次 2022 年 8 月 29 日
3. 《 关 于补 选独 立 董 获得通过
会议
事的议案》；
4. 《 关 于公 司聘 任 证
券事务代表的议案》；
5. 《 关 于提 请召 开 公
司 2022 年第一次临时
股东大会的议案》
第六届董事
《关于<2022 年三季度 所有议案
5 会第十三次 2022 年 10 月 25 日
报告>的议案》 获得通过
会议
1. 《 关 于变 更公 司 经
营范围的议案》；
第六届董事 2. 《 关 于修 订公 司 章
所有议案
6 会第十四次 2022 年 11 月 10 日 程的议案》；
获得通过
会议 3. 《 关 于提 请召 开 公
司 2022 年第二次临时
股东大会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会情况
2022 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会，共审议并通过了 20 项议案。
公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照
股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
序号 会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
1. 《2021 年度董事
会工作报告》；
2. 《2021 年度监事
会工作报告》；
3. 《2021 年度财务
决算报告》；
4. 《关于公司 2021
年度利润分配的议
案》；
5. 《关于预计 2022
年度日常关联交易的
2021 年度股东大 所有议案
1 2022 年 5 月 26 日 议案》；
会 获得通过
6. 《关于 2022 年度
董事薪酬（津贴）方
案的议案》；
7. 《关于 2022 年度
监事薪酬（津贴）方
案的议案》；
8. 《 关 于 续 聘 会 计
师事务所的议案》；
9. 《 关 于 修 订 公 司
章程的议案》；
10. 《关于变更公司
经营范围的议案》；
11. 《2021 年年度报
告全文及其摘要的议
案》；
12. 《关于补选公司
董事的议案》；
13. 《关于公司 2022
年度向银行申请综合
授信额度的议案》；
14. 《 关 于 修 订 < 浙
江新柴股份有限公司
关联交易 管理 制度>
的议案》；
15. 《 关 于 修 订 < 浙
江新柴股份有限公司
独立董事 工作 细则>
的议案》；
16. 《 关 于 修 订 < 浙
江新柴股份有限公司
股东大会 议事 规则>
的议案》；
17. 《 关 于 修 订 < 浙
江新柴股份有限公司
募集资金 管理 办法>
的议案》
2022 年第一次临 《关于补选独立董事 所 有 议 案
2 2022 年 9 月 22 日
时股东大会 的议案》 获得通过
2022 年第二次临 2022 年 11 月 28 1. 《 关 于 变 更 公 司 所 有 议 案
3
时股东大会 日 经营范围的议案》 获得通过
2. 《 关 于 修 订 公 司
章程的议案》
（三）董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，
就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了
专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司
章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。2022 年度，独立董事对需要独立
董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面独立意见，充分发
挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2022
年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公
告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保
护投资者利益。
三、2023 年度公司董事会工作重点
1、督促公司 2023 年经营计划的执行，完成年度目标。2023 年，公司董事
会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，
落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产
协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断
提升企业可持续发展的能力和水平。
2、进一步提升公司规范化治理水平。2023 年公司将继续严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严
格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股
东与公司利益最大化。
3、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息
披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准
确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信
息保密工作，不断提高信息披露质量。
4、加强董事会日常管理工作。2023 年，公司董事会将继续严格按照法律、
法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法
合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分
发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规
范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多
的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
浙江新柴股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日