双乐股份：发行人有关本次发行的股东大会决议2021-07-09
双乐颜料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议决议
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于
2020 年 3 月 12 日 14 时在公司会议室召开，出席本次大会的股东共 22 名，代表
有表决权股份 7,500.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人
民共和国公司法》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案
的议案》：
（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（2）发行主体：由发行人公开发行新股；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（3）发行股票的数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 2,500 万
股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开
发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易
所开立账户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中
国证监会规定的其他对象；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
2-3-1
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（5）发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（6）定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与
主承销商（保荐机构）协商确定发行价格；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（8）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深圳
证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（9）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（10）承销方式：主承销商余额包销；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（11）决议有效期：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票的有关决议自
2-3-2
股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。
2、《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
3、《关于授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市相关事宜的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
4、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润的分配
方案的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
5、《关于<双乐颜料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
6、关于制定<双乐颜料股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议
2-3-3
案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
7、《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市事
项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
8、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
9、《关于对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易予以确认的议
案》；
关联股东杨汉洲、潘向武、赵永东、毛顺明、徐开昌、葛扣根、杨汉忠、泰
州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共
赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回避。
表决结果：同意 1,428.5714 万股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 100%；
0 股反对，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
10、《关关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所股
票上市有关制度拟订<双乐颜料股份有限公司章程（草案）>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
2-3-4
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
11、《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
12、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
特此决议。
（以下无正文）
2-3-5
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会
议决议》之签字页）
股东签字盖章：
杨汉洲（签字）： 顾桂军（签字）：
潘向武（签字）： 赵永东（签字）：
毛顺明（签字）： 徐开昌（签字）：
杨汉忠（签字）： 葛扣根（签字）：
芮红波（签字）： 赵观军（签字）：
朱秋红（签字）： 孟 岩（签字）：
泰州同赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州双赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州共赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州共享投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
2-3-6
本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议
决议》之签字页）
霍尔果斯新潮股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
宁波梅山保税港区广誉汇程股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
晋江市石达塑胶精细有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
深圳市嘉远资本管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
广州市华生油漆颜料有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
二〇二〇年三月十二日
2-3-7
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会
议决议》之签字页）
出席会议的董事签字：
_______ _ _______ _ _______ _
杨汉洲 潘向武 赵永东
_______ _ _______ _ _______ _
毛顺明 徐开昌 袁春华
_______ _ _______ _ _______ _
陈信华 杭正亚 何滔滔
出席会议的监事签字：
_______ _ _______ _ _______ _
葛扣根 朱 骥 孙映海
二〇二〇年三月十二日
2-3-8
双乐颜料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议决议
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会于
2020 年 6 月 16 日 10：00 时在公司会议室召开，出席本次大会的股东共 20 名，
代表有表决权股份 7,500.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中
华人民共和国公司法》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下
议案：
1、《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案
的议案》：
（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（2）发行主体：由发行人公开发行新股；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（3）发行股票的数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 2,500 万
股，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开
发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
2-3-9
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深交所开立账
户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、
深交所规定的其他对象；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（5）发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（6）定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与
主承销商（保荐机构）协商确定或中国证监会、深交所认可的其他方式确定发行
价格；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（7）股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（8）发行与上市时间：公司经深交所发行上市审核并取得中国证监会公开
发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时间时点；公司向深交所报备
发行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（9）发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担；
2-3-10
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（10）承销方式：主承销商余额包销；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
（11）决议有效期：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票的有关决议自
股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。如在决议有效期内公司本次发行通
过深交所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完
毕。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。
3、《关于授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市相关事宜的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
4、《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所股票
上市有关制度拟订<双乐颜料股份有限公司章程（草案）>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
5、《关于修订<双乐颜料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
2-3-11
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
6、《关于修订<双乐颜料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
7、《关于修订<双乐颜料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
8、《关于公司为双乐颜料泰兴市有限公司提供 3000 万元连带保证责任担保
的议案》。
表决结果：同意 7,500.00 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；
0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，审议通过。
特此决议。
（以下无正文）
2-3-12
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
股东签字盖章：
杨汉洲（签字）： 顾桂军（签字）：
潘向武（签字）： 赵永东（签字）：
毛顺明（签字）： 徐开昌（签字）：
杨汉忠（签字）： 葛扣根（签字）：
泰州同赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州双赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州共赢投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
泰州共享投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-13
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
股东签字盖章：
芮红波（签字）：
年 月 日
2-3-14
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
股东签字盖章：
赵观军（签字）：
年 月 日
2-3-15
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
股东签字盖章：
孟 岩（签字）：
年 月 日
2-3-16
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
霍尔果斯新潮股权投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-17
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议记录》之签字页）
宁波梅山保税港区程誉远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-18
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议记
录》之签字页）
晋江市石达塑胶精细有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-19
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议记录》之签字页）
深圳市嘉远资本管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-20
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议记录》之签字页）
广州市华生油漆颜料有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
2-3-21
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
出席会议的董事签字：
_______ _ _______ _ _______ _
杨汉洲 潘向武 赵永东
_______ _ _______ _ _______ _
毛顺明 徐开昌 袁春华
年 月 日
2-3-22
2-3-23
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决
议》之签字页）
出席会议的董事签字：
_______ _
陈信华
年 月 日
2-3-24
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
出席会议的董事签字：
_______ _
杭正亚
年 月 日
2-3-25
（本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会
议决议》之签字页）
出席会议的董事签字：
_______ _
何滔滔
年 月 日
2-3-26
