双乐颜料股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议



    双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 26 日 10 时在
公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华人
民共和国公司法》和《双乐颜料股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由杨
汉洲主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市方案的议案》；
    1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2、发行主体：由发行人公开发行新股；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    3、发行股票的数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 2,500 万股，
公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开发行
股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开
立账户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证
监会规定的其他对象；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    5、发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式或中国证监会认可的其他方式；
                                   2-2-1
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    6、定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承
销商（保荐机构）协商确定发行价格；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    7、股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    8、发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深圳证券
交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    9、发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    10、承销方式：主承销商余额包销；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    11、决议有效期：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票的有关决议自股
东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。


    二、审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向
的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                  2-2-2
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    三、审议通过《关于授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配
利润的分配方案的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    五、审议通过《关于<双乐颜料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    六、审议通过《关于制定<双乐颜料股份有限公司上市后三年内股东分红回报
规划>的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    七、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创
业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                  2-2-3
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    九、审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易予以
确认的议案》；
    关联董事杨汉洲、潘向武、赵永东、毛顺明、徐开昌予以回避。
    表决结果：本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    十、审议通过《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交
易所股票上市有关制度拟订<双乐颜料股份有限公司章程（草案）>的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    十一、审议通过《关于批准公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表
报出的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    十二、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    十三、审议通过《关于审议公司 2019 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    十四、审议通过《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


                                   2-2-4
十五、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此决议。
                         （以下无正文）




                              2-2-5
   （本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
签字页）


   出席会议董事签名：




   杨汉洲（签字）____________           潘向武（签字）____________


   赵永东（签字）____________           毛顺明（签字）____________


   徐开昌（签字）____________           袁春华（签字）____________


   陈信华（签字）____________           杭正亚（签字）____________


   何滔滔（签字）____________




                                                  二〇二〇年二月二十六日




                                2-2-6
                       双乐颜料股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议



    双乐颜料股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 1 日 10:00 时
在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《中华
人民共和国公司法》和《双乐颜料股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由
杨汉洲主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股并在创业板上市条件的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市方案的议案》；
    1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2、发行主体：由发行人公开发行新股；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    3、发行股票的数量：公司拟首次公开发行人民币普通股不超过 2,500 万股，
公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次公开发行
股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深交所开立账户的
境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深
交所规定的其他对象；
                                   2-2-7
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    5、发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    6、定价方式：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承
销商（保荐机构）协商确定或中国证监会、深交所认可的其他方式确定发行价格；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    7、股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    8、发行与上市时间：公司经深交所发行上市审核并取得中国证监会公开发行
股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时间时点；公司向深交所报备发行
与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    9、发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    10、承销方式：主承销商余额包销；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    11、决议有效期：本次公开发行人民币普通股（A 股）股票的有关决议自股
东大会审议通过之日起二十四个月内有效。如在决议有效期内公司本次发行通过
深交所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

                                  2-2-8
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    以上发行方案尚需有关监管部门审核通过后方能实施。


    三、审议通过《关于授权董事会办理本次首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    四、审议通过《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交
易所股票上市有关制度拟订<双乐颜料股份有限公司章程（草案）>的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    五、审议通过《关于修订<双乐颜料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    六、审议通过《关于修订<双乐颜料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    七、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此决议。
                             （以下无正文）




                                  2-2-9
   （本页无正文，为《双乐颜料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
签字页）


   出席会议董事签名：




   杨汉洲（签字）____________            潘向武（签字）____________


   赵永东（签字）____________            毛顺明（签字）____________


   徐开昌（签字）____________            袁春华（签字）____________


   陈信华（签字）____________            杭正亚（签字）____________


   何滔滔（签字）____________




                                                       二〇二〇年六月一日




                                2-2-10
2-2-11
2-2-12
2-2-13
2-2-14