双乐股份：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-08-24
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2021-015
双乐颜料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本次股东大会议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2021 年 8 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2021-010）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 24
日 9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 24 日
9:15 至 2021 年 8 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司 12 号会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
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5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 19 人，代
表股份 62,641,007 股，占公司总股份的 62.64%。
现场会议出席的情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表 12 人，代表股份
61,051,948 股，占公司总股份的 61.05%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
（或代理人）共 7 人，代表股份 1,589,059.00 股，占公司总股份的 1.59%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及上海市广发律师事务所见证律师出
席或列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权董事会
办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 62,641,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%，反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0。
中小股东总表决情况：同意 3,389,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0。
该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
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四、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告
双乐颜料股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 24 日
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