证券代码：301036                证券简称：双乐股份       公告编号：2022-005




                          双乐颜料股份有限公司

                   第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2021

年 4 月 11 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司 16 号会议室召开，

会议通知已于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。会议由监事会主席葛扣根先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

    与会监事听取了《2021 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行

了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极

的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021

年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    2、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务

状况和经营成果。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度财务决算报告》。

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    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    3、审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》

    经认真审议后，监事会认为：公司董事会制定的《2021 年度利润分配预案》符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营

的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利

润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    4、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了

公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关

法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规

范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。具体内容详见同日披露在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    5、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公司募集

资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，如实反应了公司 2021 年度募集

资金存放与使用情况。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    6、审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》
                                       2
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021

年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。内容详见同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021

年年度报告摘要》。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



       7、审议通过《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

       经审核，监事会认为公司对 2022 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司

和股东利益的行为。关联监事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》《证券

法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联监事葛扣根回避了表决。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常

关联交易预计的公告》。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。



       8、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议

案》

       经审核，监事会认为：本次公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度

是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法

律、法规及规范性文件的规定，因而同意公司上述议案内容。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度预计向银行申请综

合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

       表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



       9、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

       经审核，监事会同意公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。具体

内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪

酬的公告》。关联监事葛扣根、朱骥、孙映海回避表决了此议案。
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    本议案尚需提交 2021 年度股东大会表决。

    表决结果:同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。



    10、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审

计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应

尽的职责。因此，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    三、备查文件

        1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议。

        特此公告




                                                           双乐颜料股份有限公司

                                                                    监事会

                                                             2022 年 4 月 12 日




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