证券代码：301036              证券简称：双乐股份            公告编号：2022-016



                          双乐颜料股份有限公司

                   第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2022

年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16

号会议室召开，会议通知已于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯方式出席）。会议由董事长杨汉

洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的经营情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 将 在 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    三、备查文件

    1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
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特此公告




               双乐颜料股份有限公司

                       董事会

                 2022 年 4 月 26 日




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