证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2022-020
双乐颜料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于 2022 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知》
的公告（公告编号：2022-014）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日
9:15－9:25,9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日 9:15
至 2022 年 5 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司 16 号会
议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
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6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 67 名，代
表股份 60,741,592 股，占公司总股份的 60.7416％。
现场会议出席的情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代 11 名，代表股份
60,714,286 股，占公司总股份的 60.7143%。
网络投票情况：通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
（或代理人）共 56 名，代表股份 27,306 股，占公司总股份的 0.0273％。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员现场出席了本次会议，上海市广发律
师事务所见证律师通过视频参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意股数 60,730,392 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.9816%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意股数 60,730,392 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.9816%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：同意股数 60,730,392 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
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总数的 99.9816%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2021 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意股数 60,730,392 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.9816%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：同意股数 60,730,392 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.9816%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
关联股东杨汉洲、徐开昌、杨汉忠、葛扣根、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、
泰州双赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投
资管理中心（有限合伙）回避表决
总表决情况：同意股数 4,726,127 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.7636%；反对 11,200 股，占出 席会议所有股东所持 的有表决权股份总 数的
0.2364%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 16,106 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 58.9834%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 41.0166%；
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
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案》。
关联股东杨汉洲、泰州同赢投资管理中心（有限合伙）、泰州双赢投资管理中心（有
限合伙）、泰州共赢投资管理中心（有限合伙）、泰州共享投资管理中心（有限合伙）回
避表决
总表决情况：同意股数 8,798,468 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的 99.8729%；反对 11,200 股，占出 席会议所有股东所持 的有表决权股份总 数的
0.1271%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：同意股数 60,722,992 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.9694%；反对 18,600 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0306%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,471,809 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 98.752%；反对 18,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.248%；
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》。
总表决情况：同意股数 60,730,392 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 99.9816%；反对 11,200 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0184%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,479,209 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 99.2485%；反对 11,200 股，占 出席会议中小股东所 持有表决权股份总 数的
0.7515%；弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
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四、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 6 日
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