双乐股份:董事会决议公告2022-10-26
证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2022-030
双乐颜料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于 2022
年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安路 36 号公司
16 号会议室召开,会议通知已于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式通知了全体董事。会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中 4 名董事以通讯方式出席)。会议由董事长
杨汉洲先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营情况,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 将 在 2022 年 10 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
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特此公告
双乐颜料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
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