证券代码：301036               证券简称：双乐股份           公告编号：2023-021




                            双乐颜料股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 25 日召开第二届董事

会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2022

年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司

拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：

                   修订前                               修订后

            公司住所：兴化市张郭镇人                公司住所：兴化市戴南镇张郭
 第五条                                    第五条
            民路 2 号。                             人民路 2 号。
            公司的经营宗旨：双乐——                公司的经营宗旨：双乐——让
 第十二条                                第十二条
            让世界更靓。                            多彩世界更环保。
            本公司召开股东大会的地点
                                                    本公司召开股东大会的地点
            为：公司住所地或者召集人
                                                    为：公司住所地或者召集人在
            在会议通知中确定的兴化市
                                                    会议通知中确定的其他地点。
            其他地点。
                                                    股东大会将设置会场，以现场
            股东大会将设置会场，以现
                                                    会议形式召开，公司还将提供
            场会议形式召开，公司还将
                                                    网络投票的方式为股东参加
            提供网络投票的方式为股东
                                                    股东大会提供便利。股东通过
 第四十四   参加股东大会提供便利。股     第四十四
                                                    上述方式参加股东大会的，视
     条     东通过上述方式参加股东大         条
                                                    为出席。
            会的，视为出席。
                                                    发出股东大会通知后，无正当
            发出股东大会通知后，无正
                                                    理由，股东大会现场会议召开
            当理由，股东大会现场会议
                                                    地点不得变更。确需变更的，
            召开地点不得变更。确需变
                                                    召集人应当在现场会议召开
            更的，召集人应当在现场会
                                                    日前至少 2 个工作日公告并
            议召开日前至少 2 个工作日
                                                    说明原因。
            公告并说明原因。
    除上述修订的条款外，《公司章程》 其他条款内容保持不变。上述变更以市场监督
管理部门最终核准的内容为准。

    《公司章程》上述修订经 2022 年度股东大会审议通过并授权后，公司将在有关法

律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》工商变更登记事宜。



        特此公告。




                                                  双乐颜料股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 26 日