双乐股份：董事会决议公告2023-04-26
证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2023-005
双乐颜料股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2023
年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇张郭长安中路公司 16 号
会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 12 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式送
达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级 管理
人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次
会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会认真听取了董事长杨汉洲先生所作的《2022 年度董事会工作报告 》，董
事会认为报告内容真实反映了公司董事会 2022 年工作整体情况及对 2023 年董事会 工作
的总体部署，全体董事一致审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议 案》。具
体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董 事会
工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年
度股东大会上述职。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上
1
的《2022 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2022 年度公 司经营
管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发 展。
该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。全体董事一致审议通过《 关于
2022 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
经董事会审议，认为 2022 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2022 年度 的财务
状况和经营成果。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
董事会认为，《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》是在符合利润分配 原则、
保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，有利于广大投资者参与和分享公司 发展
的经营成果，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，董事会一致同意《关于公司 2 022
年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》。 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表 的 独立 意见 ，具 体内 容详 见 同日 披露 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届 董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，2022 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公 司内部
2
控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法 规和
部门规章的要求。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了核 查意见，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜 料股
份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《东 兴证
券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核 查意
见》。
6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规 使用
募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。内 容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金 存放
与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份 有限公
司出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告 ，具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜料 股份
有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二六次会议相关事项的独立意见》、《东 兴证
券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的 核查
意见》及《双乐颜料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司关于公司 2022 年度报告全文及其摘要后，一致 认为：
公司 2022 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确 、完
整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报 告》
及《2022 年年度报告摘要》。
3
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，公司及子公司预计 2023 年度将与相关关联方发生 日常经
营相关的销售、采购等关联交易的总金额将不超过 3,000.00 万元。具体内容详见 公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日 常关
联交易预计的公告》。
董事杨汉洲、徐开昌为关联董事，回避了本次表决。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司 出具了
专项核查意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《双
乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见》、
《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事 项 的 事前
认可意见》、《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2023 年度日常关 联交
易预计的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
根据双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及业务发展需要，公司及
公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“子公司”）2023 年拟向银行 等金
融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本 外币
借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业 务。授信
业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营 需求
而定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。关联董事杨 汉洲
回避表决本议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
公司独立董事对此发表 的 独立 意见 ，具 体内 容详 见 同日 披露 于巨 潮 资 讯 网
4
（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届 董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
董事会审议通过了公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案，认为该薪酬方案 本着权
责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的 积极
性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于
2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。关联董事杨汉洲、潘向武 、陈
信华、何滔滔、杭正亚、袁春华、赵永东、毛顺明、徐开昌回避表决本议案。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
公司独立董事对此发表 的 独立 意见 ，具 体内 容详 见 同日 披露 于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届 董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则 进行的
合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产
生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成
果，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日在巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12、审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务 所（特殊
普通合伙）作为公司的外部审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计及相关 事项
的鉴证工作，包括但不限 2023 年度财务报告的审计及关联方资金占用、募集资金 存放
与使用、内部控制等事项的鉴证工作，聘期一年。公司董事会授权总经理按市场情 况与
审 计 机 构 协 商 确 定 2023 年 度 审 计 费 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
5
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 事 前 认 可 及 独 立 意 见 。内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届 董事
会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《双乐颜料股份有限公司独立董事关 于第
二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
董事会审议后认为，《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述或
重大遗漏。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
14、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公 司对《公
司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
公司住所：兴化市张郭镇人 公司住所：兴化市戴南镇
第五条 第五条
民路 2 号。 张郭人民路 2 号。
公司的经营宗旨：双乐—— 公司的经营宗旨：双乐—
第十二条 第十二条
让世界更靓。 —让多彩世界更环保。
6
本公司召开股东大会的地
本公司召开股东大会的地 点为：公司住所地或者召
点为：公司住所地或者召集 集人在会议通知中确定的
人在会议通知中确定的兴 其他地点。
化市其他地点。 股东大会将设置会场，以
股东大会将设置会场，以现 现场会议形式召开，公司
场会议形式召开，公司还将 还将提供网络投票的方式
提供网络投票的方式为股 为股东参加股东大会提供
第四十四 东参加股东大会提供便利。 第四十四 便利。股东通过上述方式
条 股东通过上述方式参加股 条 参加股东大会的，视为出
东大会的，视为出席。 席。
发出股东大会通知后，无正 发出股东大会通知后，无
当理由，股东大会现场会议 正当理由，股东大会现场
召开地点不得变更。确需变 会议召开地点不得变更。
更的，召集人应当在现场会 确需变更的，召集人应当
议召开日前至少 2 个工作日 在现场会议召开日前至少
公告并说明原因。 2 个工作日公告并说明原
因。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司第二届董事会提名杨汉洲先生、潘向武先生、徐开昌先生、杨汉功先生 、葛扣
根先生、潘久华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上 述非
独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：
11.01、关于提名杨汉洲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.02、关于提名潘向武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.03、关于提名徐开昌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.04、关于提名杨汉功先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
7
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.05、关于提名葛扣根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.06、关于提名潘久华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届 董事
会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
16、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。
公司第二届董事会提名徐文学先生、丁智先生、赵荣先生为公司第三届董事 会独立
董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐个表决，结果如下：
12.01、关于提名徐文学先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.02、关于提名丁智先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.03、关于提名赵荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，第三届董事会独立董事提名人及 候选人
分别作出声明。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上
的《双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的 独立
意见》、《双乐颜料股份有限公司独立董事候选人声明》。
根据相关法律、行政法规规定，独立董事候选人需提交深圳证券交易所审 查。本议
案经深圳证券交易所审核通过后尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用 累积
投票制进行表决。
8
17、审议通过《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司 同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开 2022 年年度股 东大
会通知的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事 项的
事前认可意见；
3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事 项的
独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2023 年度日常关联交 易预计
的核查意见；
5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2022 年度募集资金存 放与使
用情况的核查意见；
6、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2022 年度内部控制自 我评价
报告的核查意见；
7、双乐颜料股份有限公司关于募集资金存放与使用情况专项报告。
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
9
