双乐颜料股份有限公司

                      2022 年度董事会工作报告



    2022 年度，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、

《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，

本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会

各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会 2022 年度的工作报告如下：

    一、2022 年度公司经营情况

    2022 年，下游需求疲弱、材料价格上涨、国际地缘冲突激烈等市场变化，公司上下

紧紧围绕公司战略部署，深耕细作，在推进精细化管理、科技创新等工作卓有成效，为

公司未来发展打下了坚实基础。

    全年实现营业收入 127,071 万元，较上年同期下降 4.89%；归属于上市公司股东的

净利润 2,866 万元，较上年同期下降 69.92%。

    二、公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议情况及决议内容

    2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议，具体情况如下：


 序号          届次            召开时间                     审议内容


                                           《2021 年度董事会工作报告的议案》


                                           《2021 年度总经理工作报告的议案》
           第二届董事会
   1                        2022/4/11
         第二十二次会议
                                           《2021 年度财务决算报告的议案》


                                           《2021 年度利润分配预案的议案》
                                           《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

                                           《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                           告的议案》

                                           《2021 年度报告及其摘要的议案》

                                           《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常
                                           关联交易预计的议案》
                                           《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行
                                           申请综合授信额度的议案》
                                           《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
                                           议案》

                                           《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》


                                           《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

             第二届董事会
   2                          2022/4/25    《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
           第二十三次会议
                                           《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议
             第二届董事会                  案》
   3                          2022/8/25
           第二十四次会议                  《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
                                           情况的专项报告的议案》
             第二届董事会
   4                          2022/10/25   《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
           第二十五次会议

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规

的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内

容如下：


 序号         届次          召开时间                      审议内容


                                       《2021 年度董事会工作报告的议案》

           2021 年年度
   1                        2022/5/6   《2021 年度监事会工作报告的议案》
            股东大会

                                       《2021 年度财务决算报告的议案》
                                     《2021 年度利润分配预案的议案》


                                     《2021 年度报告及其摘要的议案》

                                     《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联
                                     交易预计的议案》
                                     《关于公司及公司全资子公司 2022 年度向银行申请
                                     综合授信额度的议案》

                                     《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》


                                     《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》


    （三）董事会下属专门委员会运作情况

    公司董事会下设审计委员会，依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项

进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开会议，

就定期报告、聘请审计机构、募集资金使用及关联交易事项等发表专业性意见。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制

度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东

负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观

地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决

议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维

护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。


    三、2023 年董事会工作计划

    （一）公司战略布局、细化、落实

    公司提高战略发展目标，加快战略落地，对优化后的战略进行分解和细化，分解细

化后的战略事项有计划、有落实、有跟踪、有反馈，责任明确，惩罚分明，科学、合理

部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有

效协同，深入推进持续管理优化、科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。

    （二）提升公司规范经营和管理水平
    2022 年，董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际

经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步

加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风

险防范机制，提升公司治理水平，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保

障公司健康、稳定、可持续发展。

    （三）做好公司信息披露工作

    董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内

部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的

真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。




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                                                              2023 年 4 月 26 日